银行转账多少为频繁
康波财经 4月20日

如果多次交易金额在五万以上,则认为次数频繁,会被监控。除此之外,大额支付交易也会被监控。

银行卡频繁交易的标准包括短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;资金收付流向与企业经营范围明显不符;短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;如果交易金额在五万以上,交易次数频繁等。

另外对于频繁交易,也可以有效防止银行卡被盗刷后频繁交易的。

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