网贷日报:揭P2P分类监管最新进展 起底多家爆雷平台幕后
网贷之家 2018-7-25

【编者按】作为与您投资息息相关的第三方资讯平台,网贷之家将通过《网贷日报》每天为您梳理P2P网贷江湖大事件,探寻行业最新动向走势,甄别秘诀,拿捏脉点。

【今日聚焦】

起底P2P“终结者”卢家帮:操控多家炸雷平台 累计交易规模超600亿

近日,在投资者对炸雷平台壹佰金融的不断追索下,平台运营细节逐步浮出水面,有关卢姓人士的更多故事逐渐暴露。据不完全统计,目前通过公开报道已经炸雷的和卢氏相关的P2P平台共有9家,平台交易规模超过600亿元。记者梳理发现,疑似卢氏宗亲、旗下公司高管、上市公司股东等十数人纷纷卷入众多炸雷P2P平台,在他们背后是一张庞大繁杂的隐秘关系网。

【行业热点】

P2P或分级管理:含合规、整改、兼并、清退四类

7月23日,十字财经从接近监管人士处获悉,即将落实的187条网贷备案验收细则中或将涉及对所有平台分级管理,P2P平台或将被分为合规、整改、兼并、清退四大类。圈定范围之后,将对行业提出更具体的准入细则。

“合规和整改的两类机构将进一步被纳入规范的范畴,而兼并和清退则是以不同形式退出市场。”上述接近监管人士表示。

广州将重启P2P平台现场检查 研究进行分类管理

南都记者独家从广州市互金协会获悉,7月23日下午,广州市金融局召开网贷相关会议,研究重启网贷现场检查。广州重启网贷现场检查主要在于掌握目前网贷行业情况,及早发现平台问题,并敦促整改。此外,也希望对外传达监管信号:尽管网贷备案延期,但广州市金融局并未暂停行业监管。会上,广州市金融局还进一步研究对网贷行业进行分类管理。

起底卢立建:靠地产赚第一桶金 也曾数次被骗

自今年6月中旬开始的网贷行业“暴雷潮”,让一个疑似连环诈骗团伙浮出水面——温州卢家帮。但涉案的关键性人物却一直表现神秘,事发后更不见踪影,留给大家的依然是诸多疑问。网贷之家梳理发现,卢家帮核心人物之一卢立建的公开资料很少,其身份标签有退伍军人,草根、持续创业者,光通信行业优秀企业家等等。诸多标签加身、看似辉煌过往的卢立建,与其在网贷圈涉嫌的至少10个平台的连环诈骗相比,甚至判若两人。

广东互金协会就促进网贷行业有序发展提六大倡议

7月23日,广东互联网金融协会发布“关于加强网贷机构风险管理 促进行业规范有序健康发展的倡议”,内文主要涵盖六大倡议,包括充分认识专项整治的重要意义、对照监管要求持续进行自查整改、采取有效措施打击逃废债、加强网络借贷参与者风险教育、支持网贷机构稳妥有序良性退出以及支持媒体客观理性报道。

【平台动态】

合盘金服清盘:待收本息7亿 将分3年完成兑付

7月23日,上海P2P平台和合盘金服在其官网发布公告宣布清盘,公告中还提到,合盘金服目前尚未兑付的借款余额本息共计约7.9亿元,其中本金约7.5亿元,涉及借款项目标的共3626个,涉及投资人6626人,投资人人均未兑付金额约为10771元。其目前尚未兑付的借款余额共涉及借款项目标的共3626个,借款人3008人,其中企业借款人共351人,自然人借款人共2657人。平台将分三年兑付投资人本金和利息。

九斗鱼实控人已失联 法定代表人正在咨询律师

7月23日,记者获悉网贷平台九斗鱼股东耀盛集团董事长原旭霖失联。为获取更多的信息,记者联系到了九斗鱼法定代表人郭鹏,对方回应称,正在咨询律师,不方便接电话。

值得注意的是,7月23日下午14时许,九斗鱼网站更新并置顶了一条公告。公告表示,“九斗鱼实际控制人耀盛投资管理集团控股股东原旭霖、柳慧军已经失联,九斗鱼法人已前去报案,请各位投资者自行报警”。

【热辣点评】

鸿承子:你们一恐慌 他们就偷乐!网贷老赖正在腐蚀行业根基

网贷行业陷入前所未有的焦虑中!投资人急,本金如果保不住,要它利息有啥用;平台人急,别人创业失败亏钱,我们创业失败要命。这人一急,智商就容易掉线。网贷维权斗争这个战场,不仅仅是投资人和平台的事,还存在着第三种势力。老赖群体,他们才是真正的蛀虫,直接腐蚀着网贷行业的根基。当正规网贷平台出现风波时,千万不要自乱阵脚,最理性的做法是和平台统一战线,共同应对可能发生的逾期催收问题。因为平台倒了,最大的收益者是借款人,是老赖!你们越恐慌,他们越开心。他们唯恐天下不乱,巴不得平台死翘翘。


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