投之家事件现新线索:收购协议及借款最高额担保曝光
网贷之家 2018-7-23

网贷之家讯 近日,投之家事件仍在持续发酵,牵涉多个股东方,包括神秘的卢家帮、最新股东珈伟股份(300317.SZ)的关联方及已退出股东徐红伟等。在整个事件过程中,卢家帮不知所踪,上市公司珈伟股份称不知情,仅徐红伟承诺尽自己所能承担责任,投之家事件仍有诸多待解之谜。

不过,随着警方的介入和侦查工作的推进,真相正一步步接近。

投之家股权收购协议曝光:去年11月天富蓝玉全资收购

网贷之家从知情人士处获悉,在2017年11月签署的一份《关于深圳投之家金融信息服务有限公司之股权收购协议》中,协议文书末附有新疆天富蓝玉光电科技有限公司(下称“天富蓝玉”)落章,季礼明签字,协议文本显示新疆天富蓝玉光电科技有限公司收购了100%的投之家股权。

工商信息显示,天富蓝玉股东之一为新疆天富集团有限责任公司(下称“天富集团”),而天富集团为上市公司新疆天富能源股份有限公司(600509.SH)(下称“天富能源”)股东。

就在7月19日,天富能源发布澄清公告,提出天富能源与天富蓝玉不存在股权关系,与“投之家”互联网投资平台也不存在任何关联关系。

但根据工商信息显示,天富集团的确为天富蓝玉股东,而上述收购协议的签字人为季礼明,其在天富蓝玉职位是董事兼总经理,即外界所称的卢家帮台前人物之一。而根据此前媒体报道,卢智建才是新疆天富蓝玉的实际控制人,其公开身份是上海澜升实业集团有限公司执行董事(兼实际控制人)。有报道曾指证,卢智建、卢志建均为同一人。

天富蓝玉为推荐借款项目提供无限连带担保卢志建、卢立建亦在列

据另一份协议内容显示,天富蓝玉作为推荐方推荐有借款需求的借款人通过投之家申请借款,天富蓝玉、江西东海蓝玉光电科技有限公司(下称“东海蓝玉”)、衡阳市中科光电子有限公司(下称“中科光电”)、卢志建、卢立建五个担保人为此提供无限连带责任担保。

根据工商信息显示,上述几个担保方中,存在较为明显的关联关系:东海蓝玉总经理即为天富蓝玉总经理季礼明,且东海蓝玉为天富蓝玉股东之一。而中科光电董事长兼总经理即为卢立建本人,卢志建外界指出其为卢立建兄弟。

根据公开资料显示,卢立建直接控股了13家公司(不含注销和吊销公司),从成立时间来看,主要集中在2017年下半年,并集中在湖南和浙江两两地,从这些公司类型来看,主要是房地产和电子通讯类公司。

此前曾有证券时报、南方都市报等多家媒体报道称,投之家或遭遇卢家帮诈骗,以上线索与此前报道基本相符。

珈伟股份否认投资投之家深交所急发问询函

根据2017年11月签署的收购协议,天富蓝玉收购投之家100%股权。根据目前的工商信息,投之家目前的股东为两家,分别为镇江富隆天钰科技有限公司持股64.76%,阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(下称“灏轩投资”)持股35.24%。灏轩投资为上市公司珈伟股份实际控制人之一。

此前,珈伟股份曾发布公告称,公司及灏轩投资从未参与投资投之家,灏轩投资并未提供过工商变更所需资料,未通过任何方式同意该变更的情况下,投之家是如何完成该工商变更的,灏轩投资无法理解。珈伟股份称,备案的相关变更法律文件存在伪造的嫌疑。灏轩投资将进一步寻求权威部门的认证,以期还原事实真相。

对于珈玮股份的说明,7月18日,深交所发布《关于对深圳珈伟光伏照明股份有限公司的问询函》要求珈伟股份需在7月24日前进一步说明实控人之一灏轩投资是否投资了投之家。

深交所要求珈伟股份就公告中所称“投之家股权变更的相关备案文件存在伪造嫌疑”,补充说明详细情况以及“权威部门的认证”的具体内容;说明珈伟股份、灏轩投资及其一致行动人知晓“投之家”2018年6月15日股权变更的时点,是否与投之家及其股东、实际控制人取得联系并采取了有效措施;公司董事长丁孔贤及其一致行动人质押情况,包括股权质押总数量、总金额、占其股份总额的比例及资金用途,是否存在投资“投之家”及其他P2P互联网金融行业的情形。

截至发稿前,珈伟股份并未给出任何说明。

甩锅易免责难!投资人利益需要各方共同维护

卢家帮不知所踪,珈伟股份、天富能源两家上市公司先后发布公告,试图撇清与投之家的关系。甚至网贷之家本身也曾发布澄清公告,是的,在巨大的利益冲突面前,大家的第一反应都是力求自保,但我们重新选择承担自己应有的责任。

此前,徐红伟已主动到深圳经侦配合调查,尽全力追讨逾期标的的债务。并承诺愿意用投之家被并购所获得的全部股权款、他在网贷之家股权收益来尽量弥补大家的损失。

此外,徐红伟还表示,赔偿的手段还包括追讨因为新股东参与并介入的标的资产和担保资产。

深圳市南山区监管部门也迅速立案,积极调查追回赃款。

据网贷之家获悉,投之家案件又有了新进展。7月20日,深圳市南山公安分局、经侦大队、金融办、投资人代表在南山公安分局信访厅召开会议,对投资人提出的相关问题进行答疑,并成立了资金清退小组。具体内容如下:

1、全国协查只要通过微信报案即可,协查与否不太重要;

2、清退小组徐红伟、黄诗樵、邓伟、覃武权、颜渊、朱锋等人担任清退组成员,推选6位投资人代表,投资人代表名单待经侦确认,王玉洁可能会担任对外联络工作。清退组将加入专业的审计和律师,费用无需投资人和追缴款中支出,由政府和街道办支出;

3、对于股东(无论隐性还是明面),只要是非法所得都会追缴。由专业审计部门,金额不确定;

4、第三方债务和担保方,已经在警方的控制范围,优质债权会先进行追偿。担保方:有的项目确实有担保方,担保方真实性需要警方核实;

5、兑付方案:所有赃款都在专款账户,资金的分配由法院进行判决,无法提前分配;

6、清退小组和投资人代表办公场所和工作:待副局长沟通寻找场地。接待来访者,有公信力的交流。投资人代表将可公开的信息公开推送;

7、清退回来的资金,前期尽量每周公布一次。

同时,经侦建议不非法召集活动,合法表达,不骚扰侦查行为,不骚扰民警,有问题可以通过投资人代表反映。

在此,网贷之家也呼吁事件各方基于对投资人负责的态度和对法律的尊重,担负起各自的责任,早日挽回投资人的损失,还万千家庭以安宁。


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