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贷款攻略 专业问答 人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。

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