贷款 贷款攻略 新型贷款 关于贷款维度的两大定义!
关于贷款维度的两大定义!

1.针对性。原则:风险管理措施(流程、判断、模型、工具)是否有效,关系到最终的资产质量。包括:ILD(内部损失数据评估)、RCSA和再评价、CRAS+(合规风险评价系统)、CICAT、CRMP(公司客户风险管理系统)、LDRPS(灾难恢复计划系统)、POQ/CID(初始销售和交易客户信息系统)、CIBOS(投资银行客户数据中心)、SCI(战略合作伙伴信息系统)、帐户活跃度监管工具、SOX(索克斯法案查询系统)等。

2.系统性。原则:风险管理措施必须体现综合性、规范性、一贯性的要求。包括:公司业务政策指引、RCSA报告、亏损趋势分析、风险和合规控制效果后评价、内外部审计、档案管理、突发事件管理、合规培训、业务持续性计划等。

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