贷款 贷款攻略 新型贷款 “炒原油”“炒沥青”靠谱吗?广州市民报料:先赚几千后亏损百万元
“炒原油”“炒沥青”靠谱吗?广州市民报料:先赚几千后亏损百万元

金羊网记者

“我在这家公司投了100多万元,都没了。”近日,市民梁先生向羊城晚报记者报料称,自己将100多万元投进广东第三方金服集团有限公司(以下简称“第三方金服公司”)“炒原油”,结果全赔了。

目前,和他一同维权还有20多人,部分投资者拿回了一些钱,随后该公司便人去楼空、官网关闭。羊城晚报记者近日调查发现,该公司注册办公地点已变更,但新旧办公地点均空无一人。

第三方金服公司到底是什么来路?投资者又是如何深陷亏损泥潭的?

利益诱惑:初期盈利到陷入亏损

市民梁先生告诉记者,2015年年底,他接到一位自称“杨经理”的第三方金服公司人员的来电,向他推荐股票。当得知梁先生炒股赔了不少之后,杨经理建议他做原油期货以挽回损失。随后杨经理让梁先生QQ添加一位“准确率高达90%”的“龙老师”进行现货交易赚钱。在杨经理不断发来的盈利单的刺激下,梁先生终于忍不住出手了。

2015年12月8日,杨经理为梁先生开通了交易户口。梁先生刚开始小本投入,最初几天小有盈利,随后,杨经理不断劝说梁先生加大投入。

“结果在我重仓操作的第一天,他们所谓的正确率就不灵了。那一天他们让我买100吨东盟油的多单,下单之后价格就一直在跌。龙老师一直说在关注盘面,帮我把控风险,最后还是爆仓了。我找她,她反而说是因为我不听她的话导致的。仅这一天,我就赔了5万元!”梁先生说。

在杨经理“有赚有赔”的游说下,2016年3月28日,梁先生再次投入20万元,结果依然巨亏——20万元在不到两天时间里就仅剩下5000元。

杨经理后来又介绍了一位“做单稳健”的“张主任”给梁先生。“张主任说他只做100万元以上的大单,但看我现在亏损的状况答应先帮我把亏损的钱赚回来。”就这样,梁先生再次把老家修房子的20万元挪出来,又向银行贷款30万元,最终连商店转让的40万元也投了进去。

最终,在6个月时间里,梁先生共损失105万元。

而耿先生的遭遇大同小异。耿先生表示,他2016年3月接到第三方金服公司业务员小叶的电话,对方同样是通过推荐股票拉近关系,再推荐耿先生“炒沥青赚大钱”。从2016年3月底到4月上旬,耿先生先后投入38万元炒沥青。和梁先生一样,耿先生小本投入赚了几千块钱后,一加大投入便亏了32万元。

资质存疑: 经营范围未写“期货现货”

耿先生告诉记者,发现被骗后自己私下做了调查。“我们的资金并未由第三方金服公司存管、监管,而是交易平台在银行里开一个接口,通过汇款转到了平台的账号里,完全是虚拟的交易,没有实物交割,没有原油存货,没有原油出售方。”耿先生说。

记者在接触报料人的过程中发现,很多投资者甚至难以说清楚自己投资的是现货还是期货,甚至有人表示当时平台完全“模糊”处理,一会儿说是现货,一会儿说是期货。

可是,这家名为广东第三方金服集团有限公司有现货或期货的交易资格吗?

羊城晚报记者从国家企业信用信息公示系统中获取的广东第三方金服集团有限公司的报告发现,该公司注册资本为5000万元人民币,成立于2014年12月1日,核准日期为2017年2月28日,注册登记的机构为广州市工商行政管理局。

查询显示,该公司的经营范围包括企业自有资金投资、风险投资,投资管理服务,投资咨询服务,资产管理(不含许可审批项目),金属及金属矿批发(国家专营专控类除外),金属制品批发,货物进出口(专营专控商品除外)等18类,并没有所谓的现货或者期货交易。

羊城晚报记者通过中国期货协会提供的备案查询也发现,并无广东省第三方金服集团有限公司的任何备案信息。

国家企业信用信息公示系统资料显示,广东第三方金服集团有限公司的注册资本虽然为5000万元,但实缴资本为零。

尽管国家工商总局曾公开回应注册资本千万实缴0元的现象并不违法,但同时也强调了27类注册企业需要资本实缴,包括银行业金融机构、证券公司、期货公司、基金管理公司等。如果按照期货公司来定义第三方金服公司(尽管其实际上并无资格),其就必须进行资本实缴。

新旧办公地点空无一人

记者暗访

遭受巨额亏损后,投资者们纷纷到广州冼村派出所报警。24日,天河警方告诉羊城晚报记者,目前,警方正以经济纠纷案作处理,案件正在进一步调查中。

2017年春节前,一批投资者展开维权行动后,第三方金服公司退还了部分投资者的资金,随后人去楼空。近日羊城晚报记者再度探访,看到该公司位于广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦21楼的办公地点依旧大门紧锁,墙壁上的公司招牌已全部摘下。

记者联系上了该公司一位前员工,他透露,公司发现有人投诉后,就采取了措施,立即关闭了网站,分流或炒掉了工作人员。

但是,羊城晚报记者调查发现,第三方金服公司又试图重新开张,该公司的注册办公地点在2017年2月28日发生变更,由此前的天河区珠江东路30号2101房(广州银行大厦)变成了天河区黄埔大道西86号(富力盈隆大厦)1511C36房。

在新注册办公地点,该公司运营情况又如何?

3月24日,羊城晚报记者到该公司变更后的新地址调查,该大厦前台工作人员告诉记者,进驻名册系统里查找不到“广东第三方金服集团有限公司”。富力盈隆大厦15楼09-11房的前台客服告诉记者,一家名叫“创富港”的企业将这里承租下来,并把室内分成大小不等的办公室后再向外出租,第三方金服公司租用了其中一个小单间,但一直没有人上班,自己也联系不上对方。

羊城晚报记者看到,这个约10平方米的单间没挂出公司名称。其间羊城晚报记者多次电话联系第三方金服人员,均无人接听。

“炒原油”到底能不能碰?

律师答疑

羊城晚报记者咨询了多名法律和金融界人士,业界人士均表示,打着现货交易名头“炒原油”,很可能是一场典型骗局。

一些打着“现货交易”名头的公司,一旦被投资者质疑其不合法,其就会打出期货公司的幌子。真假期货公司到底怎么分辨?

广东合邦律师事务所肖锦阳律师表示,根据《期货交易管理条例》规定,未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中也明确表示:“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。投资者投资前可先查询所谓期货公司是否具有相关批文。

肖锦阳提示,当前现货石油、大宗商品、贵金属网络投资诈骗之风愈演愈烈,不少非法平台以赚取客户保证金为目的,打着金融创新的幌子,严重扰乱了金融经济秩序。

肖锦阳建议,如果投资者认为自己受骗了,应当保存原始交易凭证,积极向当地公安机关报警。同时,投资者也可以通过向当地省级金融办申诉维权难问题。

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