贷款 贷款攻略 新型贷款 移民局正式推出区域中心合规审计计划,美国投资移民更有保障
移民局正式推出区域中心合规审计计划,美国投资移民更有保障

3月21日,美国移民局发出了邮件通知,正式推出了区域中心合规审计计划,计划的具体内容如下:区域中心合规审计,是加强EB-5计划诚信,核实区域中心申请和年度认证信息的一个额外举措。这些审计,将确保核实区域中心资质符合相关法规的持续有效。

审计团队的任务包括:

1.审核申请、认证、相关记录和区域中心的信息;

2.审核随同申请和年度认证一并提交的支持文件;

3.执行现场调查;

4.分析和审核文件;

5.进行面试,已确认申请和年度认证所提交的材料。

准备合规审计:

现场调查前,区域中心应该提供相关文件,审计团队或要求进一步文件;

现场调查时,区域中心被要求随时提供审计团队要求的文件;

现场调查后,区域中心被要求提供审计团队要求的进一步文件材料;

合规审计之后:

审计团队将出具审计报告,如果发现欺诈,USCIS将决定是否进一步调查。

参与合规审计:

区域中心必须要持续促进经济发展以维持区域中心资质,如果不参与合规审计,就将被吊销区域中心执照。

这次移民局终于把讨论了将近两年的对区域中心的现场调查正式启动了。然而这次的“新招”却同上次的EB-5改革草案不一样,没有再给投资人“惊吓”,而是带来了一个“惊喜”。

在此之前,美国移民局并没有对区域中心进行过太正式的监管。除了区域中心每年要提交年度报告(I-924A)以外,我们还没有听说过有区域中心因为报告作假或者通过报告发现项目作假而被移民局吊销资质的情况。

近年来,EB-5投资移民愈发的受欢迎,即使是漫长的排期也没能阻挡住数以万计的投资人的热情。然而,伴随着市场的日渐成熟,问题也随之产生,越来越多的区域中心涌现在市场上,其中,滥竽充数的不在少数。由于对区域中心及其项目的监管还不成熟,也使得EB-5投资移民问题频发。很多不良区域中心打着轻松拿绿卡的旗号欺骗不明真相的投资人,导致了很多人上当受骗,损失惨重。

而移民局此番加大对EB-5区域中心的监管力度,对区域中心进行现场调查和合规审核,可以使得很多问题区域中心或者问题项目被揭露出来,广大EB-5投资人的绿卡和资金安全能够得到更好的保护。最近一段时间以来,美国投资移民都面临着一个“混乱”的局面,总统、国会、移民局几方势力已经博弈了很长时间,现在到4月28日之前的这段时间都可以算是“暴风雨前的宁静”,一些变动,是涨价?是延期?还是关停?争议的结论在4月28号以后就会见分晓。而美国移民局此番推出区域中心审计计划,也算是给这段时间以来精神紧绷的申请人们的一点安慰了。

尽管目前我们还没听说移民局已经开始现场调查了,但是也有消息称,2017年将有250家区域中心或项目面临移民局的调查。如此,我们也就怀抱着信心,拭目以待吧。

最后还要再提醒各位申请人,结合眼下EB-5的形势和不见缩短的排期,无论如何,现在都是申请美国投资移民的有利时机了,诺亚移民作为国内最早办理美国投资移民的机构之一,始终坚持着像做科研一样做美国投资移民,专业、严谨、高效、安全是我们郑重的承诺。如果您有任何关于美国投资移民的问题,欢迎添加微信【noah-mgymds】咨询,或者关注公众号【诺亚美国移民社区】了解最新移民动态!

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