贷款 贷款攻略 新型贷款 交易所提币业务即将再启?先交齐这些证明再说……
交易所提币业务即将再启?先交齐这些证明再说……

中国交易所已开始要求客户提供加密货币资金来源的具体细节以及他们要将它提到哪里去。

中国加密货币市场传来一个消息,称交易所在由中国人民银行实施的禁令下,长达一个月的限制提币之后,在不久的将来重新开启提币业务。新一轮央行会议于本周举行,央行邀请中国比特币领先交易所讨论法规草案的细节。

现在看来,中国的交易所开始要求用户详细解释/证明资金来源以及其打算将加密货币提到哪里去。

据(未经证实)的电子邮件,在火币交易所,用户必须提供账户信息、登录信息和帐户的UID以及解释所提加密货币的资金来源。

该交易所还要求用户提供从银行账户中存入资金的详细交易清单的截图。此外,用户还被要求列出他们想把自己加密货币提到哪个钱包地址上(个人的钱包或其他)以及解释这些加密货(即商品)将被用于何种目的。

由中国人民银行先前的草案显示,用户在充值或提出超过五万元人民币(约6.6BTC)时,可能还需要验证他们的个人身份。

提币禁令最初预计将持续一个月,但是随着原定日期的到来,交易所宣布将其延长,直到监管机构批准且内部规范升级——如今这些正初现端倪。

随着这些新规则的实施,许多国外的比特币交易所已经符合(例如Coinbase)类似KYC(了解你的客户)这样的规定,交易所在中国有望在近期恢复提币。

推特内容如下:

1.重磅:中国#比特币交易所要求详细解释/证明客户的资金来源和提币的目的。

2.这意味着,我们可以期待#比特币提币业务在主要的交易所很快便得到恢复。

中国央行的最新举措极大地改变了比特币的格局。监管限制,从而导致新的AML程序的起草、零交易手续费时代的结束。而提币业务的暂停,迫使交易商在其他地方寻求替代品(如日本)如localbitcoins和bitkan这样的 P2P 交易服务商,那里没有严格的监管审查,但需承受较高的费用。

bitkan首席执行官leon在最近的一次采访中告诉bitcoinist:

“如果用户在一天之内想交易超过5 BTC,他们需要遵守KYC和AML的指导方针,在没有提交任何个人信息的情况下,最多交易5BTC。”

暂停提款后,人民币已从占有所有比特币交易量的90%以上骤减至如今低于10%。

现在,中国的交易所正准备在严格的AML和KYC准则下恢复提币业务,最大的问题是用户是否愿意克服更多的困难来购买和交易加密货币,或他们是否将继续寻求替代品,如更多的匿名的 P2P 服务甚至匿名加密货币。

一些人已经开始分享他们的预测,持有人将提出比特币,将自己的比特币从交易所钱包中取出来,然后在上述P2P平台以8-10%溢价卖出去。

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