贷款 贷款攻略 新型贷款 揭开天津美元硅交易黑幕 诱骗客户三日亏损上百万
揭开天津美元硅交易黑幕 诱骗客户三日亏损上百万

近日记者接杭州的徐兵(化名)爆料,其在天津一家现货交易公司的诱骗下参与美元硅交易,在短短一周交易时间里交易成本高达137余万元,总亏损金额达到126万元,其中三天时间亏损竟高达百万,疯狂程度让人不可思议。现货交易公司通过微信或推介股票为切入点,在取得信任后,通过高额回报利诱、诱骗开户、喊单交易、满仓频繁操作等手段,榨取人民的血汗钱!

记者通过对徐兵的详细了解,并跟随其到达天津进行了实地调查,发现类似诱骗事件大量存在,当天下午就在天津市金融局碰到好几批前来维权的被骗人员,涉案金额惊人!

徐先生整个被骗过程就是一个圈套,大体经过大致分以下步骤:

1、洗脑。现货交易公司的工作人员假扮所谓投资分析师、股票、期货、现货等专家混迹于各个投资交流群。最开始他就是通过一个股票交流群认识了一个名为赵公明的人。他先通过为大家推荐股票,他推荐的股票很多会涨,就这样取得了信任。后利用美联储宣布加息的契机,赵公明向大家建议将股市的资金转入现货美元硅市场,承诺收益最低达2倍之多,为打消大家疑虑,通过交易图来证明现货美元硅市场大有前景。赵公明反复诱导下,进行了开户,并将其拉进一个战队,要求执行力第一。

2、小利为饵。开户后徐先生开始入金88万元,开始由赵公明指导操作,前两天账面盈利。在取得更加信任的情况下,赵公明建议其追加资金以赚更多的钱,并不断灌输盈利数百万的思想,夸大收益。在利益的诱惑下,其再次追加入金总金额达到214万元。

3、真正入局。现货交易公司觉得机会已经成熟,于是赵公明以称自己身体不好要到医院看病为由不能指导操作,遂推荐了一位名为诸葛的指导老师,诸葛带大家的操作模式是快进快出、频繁操作(以便产生更多交易成本),而且每次操作要求买卖最高手数即2000手,再加之胡乱喊单,当晚徐就账面亏损近80万,其中交易成本达39万。第二天还是诸葛指导操作,频繁地要求以最高手交易,又亏损近120万,其中交易成本达47.35万元。后诸葛又推荐一个名为财源滚滚的人指导大家短线操作,同天,亏损30余万,其中交易成本达13.28万元。

4、如梦初醒。交易中心和会员单位通过让客户不断的交易,产生高额的交易成本,这是他们的主要盈利点所在。客户只要跟随指导老师操作,永远会产生惊人的交易成本,炒现货本身已经无关紧要,已经成为了产生高额交易成本的道具,仅仅是个傀儡。而且,操盘指导之时,气氛非常紧张,在其诱导下很容易让客户忽略交易成本仅着眼于现货价格,收盘后才发现巨额的交易成本惊现眼前。

该现货交易公司天津市某交易中心下面的一家会员单位,其以现货交易之名行期货之实,通过欺骗客户、虚假宣传、夸大收益引客户不断入金,通过引导客户频繁交易产生巨额交易成本,涉嫌诈骗。

在整个交易没有实物的交付,也没有与之相匹配的物流、运输、仓储等设施,只有平台电子盘控制价格。其通过不断地向投资者提供买卖价格,并按其提供等价格接受投资者的买卖要求,以其自有资金与投资者进行交易,从而为市场提供即时性和流动性,并通过买卖价差实现一定利润,这就是期货市场的做市商。会员单位并没有取得相应的行政审批,属于违法经营。再者,整个交易过程为集中竞价、电子撮合的方式,会员单位同样未经相关许可,属非法经营。

我提醒广大投资者不要轻易相信此类投资产品,都是骗取大家的血汗钱。对于类似会员单位无视国家法律,顶风作案,欺诈百姓的公司,广大群众不仅要擦亮双眼不被蒙蔽,受害的投资者更要与之抗争到底!

记者在发稿前徐先生已经找到相关交易中心和会员单位要求处理此事,目前会员单位已经答应给予赔偿,双方就赔偿方案在进一步协商。

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