贷款 贷款攻略 新型贷款 央行要求比特币玩家实名制 将交易所纳入反洗钱监管
央行要求比特币玩家实名制 将交易所纳入反洗钱监管

新闻网(域报3月18日消息),中国人民银行(央行)召集国内数家比特币交易所召开通气会议,并将一份监管草案下发各交易所以征求意见。草案要求,比特币交易所必须建立三项制度——反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。

上述会议是在3月7日召开的,目前这项草案基本上根据《中华人民共和国反洗钱法》和比特币交易所的实务操作结合起来草拟的,但是文件中还没有具体量化指标,预计正式文件出台之后央行还将推出实施细则。

据悉,中国人民银行下发指导意见草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,央行将负责处理比特币交易所的违规情形。

全国人大代表、中国人民银行营管部主任在接受记都访问时表示,已对比特币等虚拟商品交易平台划定监管“红线”,建立负面业务清单,要求交易平台不得突破“红线”。对于违规情节严重的机构,将采取行政处罚或关停取缔的措施。建议将比特币等虚拟商品交易平台纳入正在开展的全国互联网金融整治范围,整顿规范,严格监管。

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