贷款 贷款攻略 新型贷款 重庆警方千里奔袭:湖南一家现货交易平台的第三方支付账户遭到冻结!
重庆警方千里奔袭:湖南一家现货交易平台的第三方支付账户遭到冻结!

重庆警方再一次“亮剑”。

2017年3月14日,重庆沙坪坝区政府的公开信箱披露了一封名为《关于被重庆沙坪坝警方调查的湖南中瑞达大宗商品现货交易公司不能出金的问题》的信件,湖南中瑞达大宗商品现货交易公司的现状随之浮出水面。

信访人撰写的邮件为:我是一名投资者,2016年10月在湖南中瑞达大宗商品现货交易公司注册了交易账户,并于2017年3月4日22点收到交易所发的公告,公告称因交易所在配合重庆沙坪坝警方调查,公司易支付资金通道暂时关闭。请问投资者的资金是否有安全隐患?能否安全出金,有时限吗?

沙坪坝区公安分局的回复为:该案已于2016年12月27日立案侦查,湖南中瑞达大宗商品现货交易公司在第三方支付易支付的账户已被沙坪坝区公安分局冻结。2017年3月7日,民警对信访人进行回访,通报了湖南中瑞达平台涉嫌诈骗案件的办理情况,并做了相关解释沟通工作,对信访人关心的其投资在湖南中瑞达上的资金是否安全,能否安全出金,有无时限问题进行回复,湖南中瑞达平台的资金已被警方冻结,对于何时将资金退还信访人,要等到法院判决。

工商资料显示,湖南中瑞达大宗商品现货交易公司成立于2016年5月5日,注册资本为1亿元,法定代表人为吴法,股东为三名自然人,吴法、唐杰、罗潇的持股比例分别为50%、30%、20%。

湖南中瑞达大宗商品现货交易公司的官网显示,公司是经湖南工商局注册和国家相关部门审核批准成立的一家大型金融公司,是一个知名的大宗商品现货交易平台。公司总部位于湖南省长沙市,全国运营中心位于上海、杭州、宁波三大都市枢纽中心的宁波杭州湾新区,交易品种涵盖烷烃、中铜、中瑞银等。

一个未经证实的坊间传闻是,2017年2月,重庆市公安局沙坪坝区分局在浙江宁波市查获涉嫌诈骗的湖南中瑞达大宗商品现货交易公司,当场捉获该公司的负责人及员工30余人。经查,2016年6月以来,向程娟等人成立湖南中瑞达大宗商品现货交易公司,在互联网上对外宣传获得国家现货交易资质,引诱全国各地群众进行现货交易,通过人为引诱、收取手续费、仓储费等方式骗取他人大量现金,涉案金额已达8000余万元。

2017年3月4日,湖南中瑞达大宗商品现货交易公司官网发布的《关于湖南中瑞达资金通道暂时关闭的公告》称,“湖南中瑞达大宗商品现货交易公司现因配合重庆沙坪坝警方调查,公司易支付资金通道暂时关闭。公司是合法注册,合规经营的,请广大投资者不要恐慌,请耐心等待。”

undefined
新型贷款 更多

快速申请

同意《百度金融服务条款》 快速申请

热门贷款

×
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
全国
北京
其他城市