贷款 贷款攻略 新型贷款 交易所整顿收网:违规数量逾300家,名单最快下周公布
交易所整顿收网:违规数量逾300家,名单最快下周公布

1月份,北京商报从一位地方交易所经理处获悉一份名为《清理整顿各类交易场所部际联席会议第三会议》的会议手册内容。

根据会议材料显示,此次摸底统计, 全国36个省(区、市)共设有交易场所1131家 ,单个地区交易所数量超过50家的城市中,大连居首,有86家,其次是河北(79家)、上海(71家)、江苏(70家)、青岛(66家)。从区域来看, 地区交易场所数量超过50家的主要分布在东部省市 。

东部省市也是交易所违规的“重灾区”。摸底调查发现, 全国违规交易场所共有300家,约占交易场所总数量的27%。违规交易场所数量最多的分别是大连(39家)、河北(29家)、宁夏(16家)、北京(14家)、江苏(13家),前五名中有3个都在东部 。

从类别来看, 开展邮币卡、贵金属、原油交易的交易场所违规比率较高 。邮币卡高达85%(45家违规),贵金属高达85%(76家违规),原油为59%(35家违规),其中同时开展贵金属和原油交易的高达87%(20家违规)。需要说明的是,由于未能将辖区内交易场所全部纳入现场核查等原因,各类交易场所的实际违规比例可能更高。

去年12月18日,证监会主席刘士余出席大连商品交易所第六次会员代表大会,期间表示“新华(大庆)商品交易所搞了三年多赚了几十亿,你们不知道,你们知道为什么不举报,今年(2016年)对黑龙江的期货公司就得减分,你们卧榻之侧岂容他人酣睡啊。”直指地方交易所顽疾。

去年12月27日,中国裁判文书网公示了《谢桥、郑东昊等诈骗罪、窝藏、包庇罪二审刑事裁定书》。这也是全国首例拥有省级人民政府批文的交易场所总经理获刑最重(无期徒刑)的一起案件。在此案件之前(开设交易场所务须批文的时代)一般判处都是非法经营罪,从未有案件判处诈骗罪。

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