贷款 贷款攻略 新型贷款 地址造假,官网关闭!深圳这家公司短短两周洗劫300万……
地址造假,官网关闭!深圳这家公司短短两周洗劫300万……

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河北秦女士向本报报料称

被某公司一“ 验资 ”名义开设账户

短短两周时间,

300多万元 就没了!

到底咋回事?

2月20日,河北省保定市市民秦女士赴深向本报报料称,深圳前海景洲资产管理有限公司相关人员以验资的名义,诱骗她在大连贵金属交易平台开设账户,电话指导操作,最终“洗劫”其300多万元后消失。

直到账户上的钱只剩下110多万元,秦女士才明白电话那头的“业务经理”实际上正在帮助该平台暗地里“吞噬”着她的钱财。

“验资听课”后买卖现货产品

在没有意识到自己被骗之前,刚退休不久的秦女士并不知道导致自己钱财损失惨重的石化一号150T交易是什么,对混合芳烃更是一无所知。

2016年12月初,在朋友圈看完一段“盘口大师老姜”的投资类教学视频后,手机界面弹出了一个链接。由此,一场持续两周的“骗局”启动了按钮。

“ 点击链接之后,我就被拉进了一个微信群,然后一个自称高德金融研究院客服的人开始跟我聊天。 ”秦女士说。“她问我看完的感觉,并建议我报一个内部课程。”在得知可以免费听到“老姜”等人的现场授课后,秦女士表现出极大兴趣。

秦女士提供的聊天截图

“然后他们发来一个不同老师的课程门槛表,其中‘老姜’是500万元。”秦女士进一步解释说,按照他们的说法,每一位想听课的学员都需要经过公司验资,这500万元正是验资的数额。“至于为什么要验资,他们说没有资金听课对你没有用啊。”

经过沟通,对方同意秦女士以130万元“验资听课”。为此,秦女士在一个叫“王丽珠”的工作人员的指导下,下载了一个名为“大赢通”的软件。 根据该软件上的资金流水显示,2016年12月6日11点03分,秦女士将130万元存入新开的交易账号:323918000186498。

接下来,王丽珠提出,还差最后一步——“ 资金激活 ”。

“电话里,她指导我该点什么不该点什么。”秦女士说。截至12月8日, 短短两天时间,她不断买进和卖出一款名为“石化一号150T”的产品,而她的金额也从130万余元掉到了19万余元。

据大连贵金属交易中心官网介绍,石化一号150T是去年11月份,该交易中心纳入交易的商品名称,原名为现货混芳150T。

混芳又名混合芳烃,是窄馏分重整芳烃抽提出的一种无色透明液体,属于石油树脂、溶剂油等化工产品的重要原料。

“资金激活怎么把钱激活没了?”秦女士大吃一惊。

“牛股计划”吞噬投资者钱财

面对秦女士的质疑,王丽珠表示是由于“ 后台操作失误 ”。随后, 王丽珠让秦女士破例参与该公司即将推出的“牛股计划” ,而这个项目该公司非常有把握,可以帮秦女士把损失的钱追回来, 但是需要她再筹集一笔300万元的资金。 急于挽回损失的秦女士赶紧向亲友筹集了300万元。而这次“指导”她的是“老姜”身边的吴经理。

300万元打入交易平台的账号后,“吴经理的助理小胡通过电话指导我操作。还是石化一号150T,他们指导我什么时候卖出和买入。”秦女士说。 从软件的交易记录看,从2016年12月14日到12月20日,她300多万元的总金额最后只剩下119万多元。 “我才醒悟这又是一个大骗局。我和家人的300多万元短短两周时间内就被洗劫一空。”秦女士后悔不已。随后,她分别向王丽珠和吴经理致电,但对方并未接听电话。王丽珠在向秦女士寄了一本《日本古代蜡烛图》的投资分析书之后,劝告她再多学习学习后,就从她的微信中消失。

当初的听课怎么变成了验资,验资又怎么一步步成了交易? 为了破解一系列的谜团,秦女士通过微博找到了讲解股票的“老姜”。

据高德金融研究院官网介绍,“老姜”原名姜新宁,是国内著名的资深理财规划师。2016年他被聘为高德金融研究院“荣誉院长”。

“我不认识什么吴经理,你肯定遇到骗子了。”姜新宁回复她说。 姜新宁自称自己从来不会带人买卖股票,也不推荐股票,这一切跟他没有关系。

投资者通过深圳前海景洲公司

注册交易账号

据高德金融研究院官网介绍,该研究院是国内权威的金融研究与服务机构,拥有一支以姜新宁院长为主导的、78名研究员组成的研究团队;主要是对股票价格及其走势进行准确的分析与预估,为投资者提供针对性的操作建议。该研究院名师专栏中介绍了林凡、姜新宁、黄平波等6位“专家”。

秦女士致电大连贵金属交易中心得知,自己是通过深圳前海景洲资产管理有限公司(以下简称“深圳前海景洲公司”)注册的账号,而这家公司也是其“第323号”会员单位。

大连贵金属交易中心的一名客服告诉她,前两天也接到了一起投诉深圳前海景洲公司的案例,“投资者20万元亏了16万元”。

“高德金融研究院的官网也把前海景洲作为他们的战略合作单位挂在上面,但是后来他们网站改版之后,就没有这个了。”秦女士说。

据网页快照显示,深圳前海景洲公司此前的官网专门开设了“高德专家”“高德内参”等板块;在其直播板块中,也出现了林凡、姜新宁、黄平波等“专家”。

据深圳市市场监督管理局网站显示,深圳前海景洲公司成立于2015年1月30日,法人代表为郭晓博。广东第三方金服集团有限公司出资1000万元成为其全资股东,公司经营范围包括受托资产管理、国内贸易以及计算机软件开发等,但是没有显示其可经营现货混合芳烃及相关交易的内容。

2016年10月13日,深圳前海景洲公司曾因“通过经营场所无法联系”而被列入经营异常名录。2016年12月28日,公司进行变更登记,将公司地址从前海挂靠地改为南山区南油天安工业区5楼505。2017年1月3日,该公司被移除经营异常名录。

2016年12月28日,深圳前海景洲公司进行变更登记,将地址从前海挂靠地改为南山区南油天安工业区5楼505。

然而,记者实地探访发现,南油天安工业区并无深圳前海景洲公司登记的地址,园区物业管理处也表示没有这家公司入驻的记录。

而深圳前海景洲公司的官网目前已经关闭,只留下一则公告。公告称,“ 公司因2017年战略调整,从2017年1月16日起,全面暂停个人终端业务,网站也在改版中。在此期间无法再为个人客户提供任何服务。 ”这则公告留下了法务部的四个联系电话。

公司地址造假,官网关闭,

业务停办!

这家公司难道早就有准备?

记者调查发现,类似的投诉已有多起,还有投资者在去年5月向广东省商务厅举报深圳前海景洲公司及其母公司广东第三方金服集团。

有其他投资者也栽到骗局中

2月21日,在朋友的提醒下,秦女士匆忙报案。当天,深圳市公安局南山派出所民警接待了秦女士。

秦女士的经历并非孤例。“去年6月份我接到高德金融研究院的客服电话,问我是否有意向做些期货方面的投资, 接下来有一个叫黄晓峰的高德研究员给我来了电话,沟通了半小时告诉我他的成功率是98%,我就相信了他,结果14号投资注册,总共做了两单,两单都被平仓,直接损失了5万多元 。”一名投资者说,“之前沟通的时候,他承诺过我一次给我搞一万,一次给我赚台笔记本,结果他完全不像他描述的那样有准确的判断力,倒是失败率是100%。 出了问题不接电话,不回信息。他们公司所谓的高层也一再推卸责任。 ”

实际上,早在去年5月,就有投资者向广东省商务厅举报深圳前海景洲公司及广东第三方金服集团涉嫌“恶意欺诈”。

“我是去年5月份被他们公司的业务员骗进去的。5月10日开户,注入资金15万元。在5月11、12日两天交易了6单,买涨或买跌沥青200共30余手,亏损8万元,15万的本金只剩下7万。我事先已预知该交易的风险,不赞成大仓位大资金去做,但指导老师简某某说确保能帮我赚钱,让我积极配合,在他的唆使下,5月12日当天亏损近10万元。”上述举报者说。

广东省商务厅回复,当事人可直接向属地金融管理部门反映; 如果涉嫌诈骗,请直接向公安机关报案。

“团队已经解散了,公司也关了”

几经辗转,记者拨通了吴经理的电话。“我们团队已经解散了,公司也关了,有问题直接联系公司法务吧。”吴经理说。记者随后多次联系了先后跟秦女士接触过的王丽珠、小敏、胡助理以及邓主任等人。其中一位不愿透露身份的员工透露,实际上他们大部分是深圳前海景洲公司的员工,但是分别属于不同的部门,“ 当时秦女士跟‘老姜’联系的时候,我们就知道了。高德金融是一块招牌,我们是负责具体业务引导的。 ”

直到后来,秦女士才发现,之前给她寄过书的业务员王丽珠的邮寄地址正是广东第三方金服集团的所在地。

上述员工还透露,深圳前海景洲公司是广东第三方金服集团的子公司。广东第三方金服集团旗下的多家公司是全国不同大宗商品交易平台的会员单位。据了解,该集团旗下公司先后成为北京大宗商品交易所078会员、北京石油交易所BZ032综合类会员,大连贵金属交易中心323号会员,总员工超过1000人。

据公开资料查询,广东第三方金服集团有限公司成立于2014年,注册资本5000万元(实缴资本零元)。该集团经营范围内容中除有金属及金属矿批发(国家专营专控类除外)显示外,并没有关于混合芳烃的相关业务。

2017年1月18日,集团法人代表黄定文退出,新法人代表为刘广朋。目前,该集团官网已经无法打开。

2月22日,记者致电深圳前海景洲公司公告中留下的电话,法务人员陈女士证实公司停业一事,但是对于公司地址的真实性及其他问题均未回应。“公司当然是有现货资质的。”陈女士说。 记者提出能否出具相关证明,但对方表示无法提供。随后又称集团会派其他人员跟记者联系。 截至发稿,记者尚未收到进一步回应。

非法交易平台开设危害大

2011年,国务院颁布了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号),其中明确规定: 不得将权益按照标准化交易单位持续交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

但秦女士在大连贵金属平台上交易却允许每天22小时随时买卖。“ 这是以现货之名,做期货之实。 ”一位投资者说。

据《期货交易管理条例》规定,期货交易应当在依法设立的期货交易所,国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易所进行。据中国证监会相关公布信息, 目前我国只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。

“ 他们忽悠的不是对金融市场有很多了解的人,相反往往是对此一知半解或者完全不懂但又天真地相信能借此暴富的。 ”一位对现货乱象有长期观察的业内人士表示,“现货市场并非灰色地带,而是有明确文件规定什么可以做,什么不可以做的。但为什么现在会这么乱,有些地方纵容甚至帮助非法交易平台开设是不可忽视的原因。而且从开户到交易,一切都可以通过网络进行,这些平台就轻而易举地消除了地域距离产生的障碍,然后通过 病毒式复制扩张 ,短时间内就可以发展成全国性的交易平台。”

据上述业内人士介绍,2017年将是对这些平台冲击最大的一年,“以前是九龙治水,各部门互相推诿。今年证监会率先发力,联合相关部门着重打击非法平台。这对整顿金融市场、净化投资环境触动非常大。”

(文中秦女士为化名)

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采写|深圳晚报记者王飞翔

编辑|陈小思

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