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那些披着“众筹”外衣进行诈骗的案例

 近两年,被称为互 联网金融第三浪潮的众筹行业发展迅速,因其门槛低,投资金额小的特点,越来越多的人热衷于众筹这一创业模式。但是,这种模式主要是依靠投资者和创业者之间 的诚信,目前并没有专门的法律进行保障。所以就有人钻这个空子进行违法犯罪行为,诈骗投资人的钱财。下面就带大家盘点一下2015年那些披着“众筹”外衣进行集资诈骗的案例。

  一、冒充上市公司股权众筹骗钱 一家公司吸金2亿

  2015年11月份,因涉嫌以“原始股”非法集资,上海优索环保科技发展有限公司原法人代表段国帅被批捕,其炮制的假股票骗局骗取上千名河南群众的2亿多元资金。

  据了解,上 海优索环保科技发展有限公司利用其在上海某地方股权交易市场挂牌的身份,对外宣称为“上市公司”,并且宣布公司将定向发行“原始股”。这使得一大批投资人 误以为这是一家潜在的“绩优股”企业而选择投资。据初步了解,上海优索环保科技发展有限公司利用“原始股”共非法融资2亿多元,涉及上千名投资者。

  二、众筹建网购平台男子入股被骗1.5万

  2015年3月,在长沙做生意的杨罕以1.5亿入股参与了邻居的众筹创业项目,即投资创立了一个叫“聚米微品”的网购平台。二者还于4月9日签订了合作协议,约定了每月分红的比例、最低年回报。但是大半年过去了,杨罕却没拿到过任何回报,而邻居却失联了。

  据中申网了解,杨罕邻居创立的公司名叫米拉网络科技有限公司,并夸言说现在网购很流行,潜力大,回报率高。这个平台正处在发展阶段,以后将众筹300万,推平台上市。出于对邻居的信任,杨罕投资了1.5万元,却没想到都打了水漂。

  三、游戏众筹最大骗局:《星际公民》或卷钱跑路

  当时轰动一时的游戏众筹项目《星际公民》在10月份的时候被卷入了卷钱跑路的传言中。起因是最近一段时间的开发工作问题不断,核心人员离职,项目进展缓慢。而成果却寥寥无几。

  据中申网了解,最 初2012年的时候《星际公民》就在Kickstarter上狂卷420万美元,后来更是在自己的网站继续筹集到8900万美元。而有消息称他们已经花掉 了8200美元,但是交出的成果却让人大失所望。这不得不让人联想到这个游戏众筹的本质是否已经变味。《星际公民》的发售日期无法确认,但仍不断有投资者 投钱进去。如果制作组真的把9000万美元花掉8200万没有的话,那的确是挺让人怀疑是不是集资诈骗了。

  四、利用“皇冠众筹”非法组织传销诈骗40余人被骗

  2015年8月26日,山西忻州市警方一举破获了诈骗40余名受害人,涉案金额200余万元的非法组织传销、诈骗系列案件,抓获犯罪嫌疑人孔某玲。

  据了解,犯罪嫌疑人孔某玲自2014年12月份开始,就在忻州市宣传推广投资“皇冠众筹”“北京义众互联”等项目,并成功引来40余人的投资,成为其网站“会 员”,投资金额达200余万元。但在2月15日左右,“皇冠众筹”在互联网开设的网站忽然关闭。孔某玲一开始以春节期间公司暂停营业为由推诿投资人,最后 彻底“人间蒸发”。

  法律空白监管缺失众筹诈骗案例频发

  纵观国内众筹整个 行业,它的发展史并不长,众筹只是在近几年被人们认可和追捧。相对应的法律条文并不健全,更别提对众筹行业的监管了。笔者认为,众筹平台的存在很大程度 上靠的就是创业者和投资人之间的信任,相对应的法律责任却没有真正落实。所有项目的评估都得靠投资人自己完成,这具有很高的风险性。而且将诈骗项目和创业 者的众筹项目区分开来,的确是很有难度。

  目前,在整个行业缺乏统一的规范的情况,如何才能将风险降到最低呢?笔者认为,这需要从三个方面来规避。

  首先,投资人在参 与众筹项目时,务必对项目进行认真的考察和分析,防止上当受骗;其次,发起众筹的创业者们,一定要选择适合自己项目的众筹模式和结构,预估项目的风险以及 自己的承受能力,切勿盲目创业众筹,害人害己;最后,众筹平台网站应该严格把关,更加谨慎的审核其团队和产品,让那些投机分子无空可钻,确保投资人的资金安全。

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