贷款 贷款攻略 新型贷款 著名导演蚂蚁搬家式外汇出境被捕!或判10年监禁罚50万美金!
著名导演蚂蚁搬家式外汇出境被捕!或判10年监禁罚50万美金!

昨天,中国著名导演、演员英达在美涉嫌洗钱被捕的消息火爆网络。

目前,美国康涅狄格州检察院发布公告,英达承认自己涉嫌对金融交易进行瞒报,已经认罪!

英达涉嫌“故意瞒报金融交易(intended to evade the currency transaction reporting requirement)”和“拆分现金交易(structuring)”罪被起诉。

根据公告,康乃狄格州检察院将在2017年5月11日对英达进行宣判。英达将面临最高刑期10年以及最高50万美元的罚金。

但据美方发言人表示,英达持有美国绿卡,此次的量刑的范围是24到30个月监禁,但是法官可以根据现实情况和英达的态度,最高判处其10年监禁。至于最终将如何定罪以及进一步的细节,还将看最终审核和宣判。

(图片来自 CTpost)

在美方指控文件中说,Da Ying——英达,为中国公民,持有美国永久居住权,在中国工作并获得报酬。他的妻子和家人居住在美国并经常往返美国和中国。

洗钱?

很多网友一看到英达洗钱被捕,就联想到英达满族赫舍里正黄旗背景,脑补黑帮、污吏、走私军火等大片桥段,其实“洗钱”指的就是把不法收入通过其他途径转变为合法收入,而上文中,我们也提到,英达面对的是“刻意规避申报要求和进行现金拆分行为”的指控。

据悉,英达在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,先后分50次,把46.4万美元分散存入了自己和妻子在4家银行的6个账户,每次金额都低于1万美元。

根据美国法律,金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告”,上交国税局备案,英达此举是故意在避税!

大笔现金

<strong>在法庭的官方文件中显示,英达在2010年3月到2011年12月中, “人肉”从中国向美国携带了63万美元现金!</strong>

英达每次携带的现金都在3万到7万美元之间,远超过中美两国海关规定的可携带的现金的数额,英达也并没有向海关申报,海关也没有发现。

简单说,【拆分现金巨款】和【人肉带现金】

英达也为次付出了惨重的代价,作为认罪和解的代价——英达同意冻结自己银行账户内的17.6万美元现金,同时补交11.3万美元的未付联邦税以及2009到2011年期间的罚金和利息,三项加起来约200万人民币。

同时还将面临监禁和最高50万美元的罚款,自己的美国绿卡也存在威胁。

并不是先例

年初在华人圈中惊起一层又一层浪的“大额交易和可以交易新规”以及个人换汇不得再用于境外购房及投资的“七不准”政策让很多打算在澳洲投资置业、移民生活的华人朋友很是尴尬!

<strong>为了避免国内银行监管部门的审查,将大量现金“人肉”带出境,不向海关申报的【人肉带现金】,还是为了避税或者免除填写“现金交易报告”的麻烦,把大额现金拆分来存银行的【拆分现金巨款】的做法早就是很多海外华人的默认的“潜规则”,英达并不是第一个。</strong>

内外堵截

不少人加速海外资产配置,经合法或非法渠道转移资金, 2015年中国的资金外流达1万亿美元。

(图片来自 SCIO)

一方面,国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英一再指出, 中国<strong>将坚持个人年度五万美元购汇政策不变。</strong>

到现在,随着央行和外汇管理局新政策的层层实施,许多在澳华人、留学生群体、有移民澳洲意向的国人面临着前所未有的挑战。

央行和外管局政府针对【<strong>蚂蚁搬家】【地下钱庄】</strong>的外汇资金汇出,开展了严格的外汇限额管理和海外收款方帐户登记政策

中国国家外汇管理局联合公安部表示,将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势,整顿外汇管理秩序,维护经济金融安全。

不但严格打击所谓“地下钱庄”和“蚂蚁搬家式汇款公司”,并从国内银行内部打击“分拆购汇”的行为

<strong>严堵重复购汇漏洞,检测资金流向</strong>

罚款比率为1%至5%不等,罚款金额一般为汇款总额减去个人年度外汇额度后的2%。

<strong>对于存在违规行为的个人,外汇管理机关依法列入“关注名单”管理。</strong>

而如果被列入“关注名单”,个人当年及之后2年内不享有个人便利化额度!情节严重则要接受反洗钱调查。

有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款,情节严重的,依法追究刑事责任。

<strong>即使钱到了澳洲,如果向澳洲金融部门通过各类方式刻意隐瞒收入来源、资金来源,达到“避税”“免除审查”等目的,同样也会受到罚款,情节严重的更是会吃到官司,签证也会收到影响!</strong><strong>换汇受到更多的审查、换汇程序更多、换汇金额越小、更麻烦了!</strong><strong>所有有关“外汇”“海外购房”“境外汇款”“留学生学费生活费”等项目的审查模式更加严格!打击违法犯罪的手段下,稍有不慎,即使是“本分在澳生活、学习为目的的老实人”,一旦出错也会成为被打击的对象。</strong>
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