贷款 贷款攻略 新型贷款 深圳24家非法期货会员单位被查
深圳24家非法期货会员单位被查

  通过QQ交友、微信等渠道寻找单身大龄女青年,以交友为名网聊骗取信任,然后通过朋友圈“晒富”等手段“不经意”透露赚大钱的投资秘密,一步步诱导受害人在交易平台炒原油、炒贵金属,进而骗取高额手续费、“客损费”,我市24家非法期货会员单位(代理商)日前被警方依法查处。

  记者昨从市公安局打击非法期货类犯罪新闻通气会上获悉,近段时期以来,一些地方交易场所及会员单位违规行为“死灰复燃”。我市经侦部门牵头组织各分局重拳出击,开展多轮统一查处行动,共出动警力1100人次,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

  以网上交友为名发展投资客户骗取手续费

  这些交易场所的会员单位或代理商是如何实施诈骗的?

  以宝安公安分局端掉的一个利用现货交易平台进行诈骗的特大诈骗团伙案为例。去年8月18日,一女事主向宝安公安分局新桥派出所报警称在网上认识一男子,后被该男子以交友方式诱骗去炒原油、炒贵金属,被骗42.4万元。

  经调查,犯罪嫌疑人为深圳市天某盈投资有限公司员工,通过虚拟身份用微信附近功能添加好友后,以和对方交男女朋友的方式进行聊天,骗取信任后,采用夸大客户收益、发送虚假盈利截图、谎称公司有专业分析师为客户指导等手段,引诱客户到其挂靠的交易平台进行投资交易。天某盈公司与客户之间是一种对赌关系,客户亏损就是公司赚钱,反之就是公司亏损客户赚钱。客户亏损的90%为天某盈公司的利润,客户交易的手续费全额为业务员的提成。

  进一步调查发现,天某盈的上线公司为深圳市德某金融服务有限公司,二者签署有服务合作协议。天某盈公司系德某公司的代理商,以德某公司的名义先后成为新华大宗、承德大宗业务等平台的会员单位,作为新华大宗等平台的下级代理商进行投资业务。两家公司共同对客户实施诈骗,按约定比例进行诈骗分成。经初步统计,该案涉及约70名受害者,涉案金额在260万元以上。

  此外,还有一些不法分子注册公司,假冒正规交易平台会员单位实施诈骗。去年11月18日,龙岗警方在平湖某食品城查获一家公司假冒广州市商品交易所大宗商品交易中心。该公司为友某金融有限公司,其幕后老板为王某友,在深圳曾经经营此类公司共38家,共计发展客户400余人,涉案客户涉及全国多个省市,总涉案金额近亿元。据龙岗警方介绍,该团伙的犯罪手段为冒充广交所公司名义,利用虚假网站,广泛招纳下级代理公司,利用虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗受害者开户入金炒原油,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和“客损费”。

  业内人士:认清套路,抵制诱惑

  市金融发展服务办公室林志锴副处长告诉记者,市金融办去年接到市民此类投诉约200宗。为维护金融秩序,市金融办已对我市审批设立的14个交易场所开展现场检查工作。

  作为普通投资者,如何辨别交易场所骗局?中国证监会深圳监管局杨梅副处长表示,在投资交易前,投资者务必清楚了解有关交易场所及会员单位资质、交易规则、投资风险等,以防上当受骗,遭受损失。同时,抵制高利诱惑,远离非法证券期货活动陷阱。

  也要对一些地方交易场所涉嫌组织开展非法期货活动的常用套路有所了解。除警方揭示的套路外,还有一些地方交易场所涉嫌违规组织“类证券”交易活动,主要以邮资票品、钱币、磁卡为交易标的,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等实物商品为交易对象,交易模式与股票市场类似,包括发售环节和交易环节。有的交易所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方做庄交易;产品上市后大多封闭运行,价格被庄家迅速拉升,高出市场价格的几倍甚至几十倍,引诱投资者高位接盘,随后价格连续跌停,大量投资者被洗劫一空。

  警方:此类打击将常态化

  1月9日,中国证监会召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议,部署开展交易场所清理整顿“回头看”活动。对此,我市警方迅速出击,开展多轮统一行动,查处非法期货会员单位(代理商)24家。据深圳市公安局经济犯罪侦查局二大队大队长李超晔介绍,下一步将继续严厉打击此类违法犯罪活动,并使之常态化。

  据统计,从2015年至今,深圳市公安局共侦破非法期货交易场所类犯罪案件27宗,查处非法期货会员单位(代理商)52家,刑事拘留犯罪嫌疑人314人,逮捕103人。

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