贷款 贷款攻略 贷款防骗 银监会加强管控银行海外业务风险
银监会加强管控银行海外业务风险

为规范银行海外合规风险,1月25日,银监会发布《关于规范银行业服务企业走出去 加强风险防控的指导意见》(以下简称《指导意见》),其中提到,银行业金融机构要根据企业违法违规及不良行为等情况,建立境外投资合作企业黑名单制度。

银监会相关负责人表示,《指导意见》旨在加强对银行业金融机构战略定位、风险防范、机构布局的监管指导要求金融机构加强合规体系建设,加强日常合规管理,强化合规资源配置,做好客户准入把关,强化反洗钱、反恐融资合规管理,并提升监管沟通效率。

目前,银行业金融机构海外布局主要存在信用风险、国别风险、合规风险、环境和社会风险等。对于银行业境外机构布局,《指导意见》要求银行业金融机构做好境外机构布设的中长期规划,综合考虑相关战略和风险因素,加强前期评估工作;审慎评估境外经营实力和风险管控能力,合理选择代表处、分行、子行或子公司等形式;自身开展跨境并购时,应客观评估自身跨境管理能力和资源调配能力,全面、深入了解目标市场环境,审慎分析并购可行性和交易可操作性。

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