贷款 贷款攻略 贷款防骗 央行点名非法集资金融诈骗
央行点名非法集资金融诈骗

中国人民银行近日召开2016年反洗钱形势通报会,会议通报了2015年以来反洗钱工作进展情况及当前反洗钱和反恐怖融资工作形势,以及部署了下一阶段反洗钱工作任务。中国人民银行党委委员、副行长郭庆平在会上表示,金融机构、支付机构一定要高度重视反洗钱工作,采取坚强有力的措施进一步改进反洗钱工作。

郭庆平指出,国内外反洗钱和反恐怖融资形势的特点主要有三种:一是反恐怖融资成为国际国内高度关注的焦点;二是非法集资等破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪呈现易发多发态势;三是走私、涉税、贪腐、毒品等上游犯罪危害严重,四是国际反洗钱标准趋严。

郭庆平强调,一是进一步提高对反洗钱工作的认识;二是充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求;三是配合做好反洗钱监管和资金监测分析工作;四是加强与监管部门多层次、多渠道的沟通交流;五是全面提高反洗钱工作有效性,做好金融行动特别工作组第四轮互评估准备。

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