贷款 贷款攻略 贷款防骗 兴业银行诈骗10亿员工被抓:曾逃亡柬埔寨深居简出
兴业银行诈骗10亿员工被抓:曾逃亡柬埔寨深居简出

广西壮族自治区公安厅消息,7月2日下午,兴业银行前员工苏瑜被广西公安机关抓获,并被押解回国,苏瑜涉嫌通过“过桥贷款”的形式,骗取北海多位商人资金,涉案数额超过10亿元。

曾逃亡柬埔寨,隐瞒身份深居简出

广西警方的通稿显示,苏瑜于5月14日经越南逃亡柬埔寨。苏瑜潜逃境外后,化名隐藏在外国人居住区,深居简出,使用种种手法隐瞒身份,不与华人华侨打交道。

广西警方称,北海市公安局对苏某涉嫌集资诈骗案立案侦查后,自治区、市两级公安机关开展侦查工作。办案单位第一时间提请国际刑警组织发布红色通报,并抽调专人组成专班,走访苏瑜亲属和关系人,摸排其在境外活动轨迹。经努力,发现了苏瑜在柬埔寨藏匿地址。

2015年6月13日,公安部“猎狐2015”行动办组织广西公安厅、北海市公安局组成工作组赴柬埔寨开展缉捕工作。最终,工作组在柬埔寨金边市将苏瑜抓获,并于7月2日下午押解回国。

失踪前曾辞职

苏瑜原是兴业银行北海分行员工。

6月8日,兴业银行公告称,苏瑜于2010年7月进入兴业银行北海分行筹建组工作。兴业银行称,苏瑜于2015年3月27日主动向分行递交离职申请,分行批准与其解除劳动合同。

多位北海被骗商人向新京报记者透露,苏瑜直到4月底还在兴业银行北海分行工作。新京报记者获得的兴业银行内部文件显示,2015年5月6日,兴业银行才正式下发通知,解除和苏瑜的劳动合同。

知情人士透露,2014年6月,苏瑜因为涉嫌民间融资和过高消费,遭人举报。当时,北海分行将相关问题反映给了南宁分行,南宁分行也进行了调查,但最终却不了了之。

昨日下午,北海市公安局未就案件的进展做出回复。

■ 背景

多名亿万富豪被骗 称银行高层曾知情

2015年5月14日,多位亿万富翁前往北海市公安局报案:兴业银行北海分行前高管苏瑜以帮办银行过桥业务赚取高额利息为由,骗取资金。被骗的客户多是兴业银行北海分行的大客户,甚至有的受害者还曾应邀参与兴业银行北海分行开业的剪彩仪式。

已有5位受害人向记者证实,被苏瑜骗走的资金超过1亿元,最多的达到3.8亿元。多家公司资金链断裂,经营困难。

新京报记者调查发现,银行客户经理办理过桥贷款,是一个公开的秘密。

兴业银行北海分行一位前员工告诉记者,他也会帮客户做过桥贷款,北海分行每年大约会做30笔的过桥贷款。上述数据从另外一位离职员工那里得到证实,该员工表示,每个月银行都会有两三笔过桥贷款业务。

上述离职员工表示,2013年,兴业银行北海分行一位负责人的客户出现资金紧张,还款困难的情况,该负责人指示手下的客户经理帮该企业做了一笔过桥贷款。

“过桥贷款可以帮银行消除不良贷款率,提高银行业绩,领导都是睁一只眼闭一只眼,不会干涉的。”前述员工表示。

北海分行法务部负责人在接受记者采访时称,银行不鼓励客户做过桥贷款。

受害者郑利(化名)表示,过桥贷款借贷合同都是在兴业银行北海分行一楼会议室签署的。

高额的收益,也是这些商人们参与的一个原因。受害者林东(化名)称:“有钱赚,又不违法,我们肯定是乐意参与的。”

兴业银行北海分行一位前员工告诉记者,苏瑜向客户提供的需要过桥贷款的信息应该是真的,“有一次,苏瑜让我帮他筹钱做过桥贷款,我到内部系统一查,发现他说的那家企业的确有这项需要。”

今年4月26日,商人陈强(化名)在一次与朋友闲聊的过程中,提及对方通过苏瑜获得了他一笔600万元的过桥贷款。

“当时那朋友就说没有这回事啊。”陈强说:“我就拿出借贷合同,朋友看了后说是假的。”陈强随后叫来苏瑜当面对质,苏瑜承认是造假欺骗他。“我就打电话找来了北海分行行长林某,林某过来后,当我们面问苏瑜怎么能这样欺骗客户。”陈强称:“那个时候兴业银行高层就知晓苏瑜造假行骗。”陈强称,林某当着他的面把假合同拍了照,并向兴业银行南宁分行做了汇报。

6月10日,林某和兴业银行拒绝就上述情况接受记者的采访。

林东6月9日向记者提供的一份电话录音显示,苏瑜在电话中向其表示,北海分行的副行长赖某知道其违规从事过桥贷款一事。该录音录于今年3月,当时苏瑜已经无力偿还其钱。但陈强等多位受害者并没有报警,其解释称:“苏瑜请我给他时间,答应把钱还给我。”

截至5月14日受害者报案,兴业银行未就苏瑜的造假行为报警,直到越来越多的骗局被曝光,才与苏瑜解除劳动合同,并对外声称是“前员工涉案”。

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