贷款 贷款攻略 新型贷款 广西要求加强对证券保险业金融机构的反洗钱监管
广西要求加强对证券保险业金融机构的反洗钱监管
 

       3月31日,广西反洗钱工作联席会议第三次工作会议在南宁召开。自治区党委常委、自治区常务副主席李金早出席会议并讲话。

       自2007年以来,广西反洗钱工作取得可喜成绩,突出表现在:依法将反洗钱监管工作覆盖到包括银行、证券、保险业金融机构在内的所有金融机构;反洗钱资金监测成效显现,打击洗钱犯罪以及相关犯罪活动取得突破性进展。

       会议指出,要进一步提高认识,增强责任感,做好广西反洗钱工作,为社会主义市场经济发展营造良好环境,促进和谐社会建设。要进一步完善信息通报制度,加强沟通交流,发挥反洗钱联席会议制度的作用,提高预防和打击洗钱行为主动性,共同推进广西反洗钱工作深入开展。在继续加大对银行业反洗钱监管力度的基础上,重点加强对证券、保险业金融机构的反洗钱监管。针对反洗钱监管范围将扩大到特定非金融行业,深入研究律师、房地产、彩票、典当、宝石和贵金属、汽车销售等洗钱风险较高的非金融行业的业务现状、洗钱风险和反洗钱监管模式,配合上级部门开展特定非金融行业反洗钱监管立法调研工作。

       会议强调,要加大反洗钱调查和案件查办力度,加大对洗钱及其上游犯罪的打击力度,加强资金监测、防止和打击非法资金跨境流动,打击网络赌博。认真梳理可疑交易线索,深入挖掘案件线索,进一步加强人民银行与公安、海关等部门的合作,争取在案件查办上有新突破。

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