贷款 贷款攻略 新型贷款 10月1日起;保险机构必须报送可疑数据
10月1日起;保险机构必须报送可疑数据

       10月1日开始,证券、保险公司必须开始向中国反洗钱检测分析中心报送大额和可疑交易数据。人民银行反洗钱司司长唐旭26日在接受中国政府网在线访谈时强调。

  由于资金在进入银行或者证券、保险行业以后,资金动向很容易被观察到,因而反洗钱工作目前主要是以金融机构作为主体进行事前防范。唐旭表示,这三类机构中,银行类的机构已经比较好地普及了反洗钱知识,有比较好的反洗钱意识和组织机构。而证券、保险业是今年才开始推动的,按照现在的计划,到10月1日证券、保险公司就要正式向人民银行的中国反洗钱监测分析中心报送大额和可疑交易的数据。

  据悉,10月1日起进行数据报送时将采取“总对总”的形式。也就是由上述机构的总行或总部向人民银行总行报送。

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