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贷款攻略 P2P理财 【最新】联壁金融等近20起案件有新进展
【最新】联壁金融等近20起案件有新进展
摘要:又是元气满满的一周。本周“P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台侦查进度、平台最新动态、监管动向等。

又是元气满满的一周。本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台侦查进度、平台最新动态、监管动向等。

01

立案平台侦查进度

联壁金融案最新进展

近日,上海市松江区人民检察院公告,联壁金融犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局松江分局侦查终结移送松江区人民检察院审查起诉。

草根投资案最新进展

3月1日,杭州市公安局余杭分局通报,草根投资案新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票2335万股;新增查封房产8600平方米;草根公司借款人还款账户新增还款773万元,合计已收到还款2773万元。

元泰金服案最新进展

3月2日,杭州市公安局滨江区分局通报,目前已对涉案的23名人员采取刑事强制措施,现其中7名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。

截止目前,已查封涉案公司及人员名下房产40处,扣押涉案公司及人员名下汽车40辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及人员名下资金7100万元、股权86家,股票账户2个、基金1个。

竞优理财案最新进展

3月2日,杭州市公安局滨江区分局通报,目前已对该公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

其中对涉案人员刘某某以涉嫌集资诈骗罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉;对涉案人员曹某、王某、夏某某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉。

大志投资案进展

3月3日,合肥市公安局庐阳分局通报,警方目前正开展第三波次的对理财经理勒令退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、躲避调查的理财经理开展网上追逃。

3月2日,深圳市公安局南山分局通报“投之家”、“利民网”、“零钱罐”、“吆鸡理财”、“小猪罐子”、“中融投”等6家平台案件最新进展。

投之家本周新增回款171万元,目前专案保证金专户共归集1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸存罪向南山区人民检察院移送审查起诉。

利民网本周新增回款207万元,目前利民网专户共计回款1亿5014万元,冻结账户资金共计160万元。

零钱罐本周新增回款206万元,目前归集资金共计4004.59万元,冻结资金180万元。

小猪罐子专户收到回款共计500万元。南山警方已对尤某、程某某、赵某某批准逮捕,其中对赵某某依法采取取保候审强制措施。警方已于2019年2月20日将网逃嫌犯金某抓获归案,现被关押于南山区看守所。

吆鸡理财专户余额1191538.56元,警方已对平台风控总监、前总经理、资产推荐方负责人、现任总经理、财务等人依法采取强制措施,目前该案件已移交检察院提起公诉。

中融投目前专案资金归集账户共回款785万元人民币,冻结资金93万元人民币。此外,南山警方通过前期对案件犯罪事实的侦查,于2019年2月26日依法将公司前股东陈某、盘某岐刑事拘留。

大时代案最新进展

3月1日,深圳市公安局罗湖分局通报,大时代案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉。截至目前,已冻结相关账户资金总额198余万人民币。

牛牛通宝集资诈骗案5人被起诉

3月4日,深圳市人民检察院发布《詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案被害人权利义务告知书》,告知书中提到,犯罪嫌疑人詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案已于近日由深圳市公安局南山分局报送人民检察院审查起诉。

得宝理财案最新进展

2月27日,杭州市拱墅区人民政府网站通报,公安机关已对涉案的11名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,同时已依法查封涉案犯罪嫌疑人房产14套,冻结涉案资金3600余万元,轮候冻结山东某公司股权2694万元,冻结宁波某公司股权500万元。

投融家案最新进展

2月27日,杭州市拱墅区人民政府网站通报,投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中,新增取保候审人员4人,新增刑拘人员1人,新增批准逮捕人员2人。

金储宝案最新进展

2月27日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报,金储宝案新增查控资金1869.65万元,累计查控资金3560.85万元;新增查封房产40处、股权19家,累计查封房产91处、土地2宗、股权22家。

02

平台新动态

付融宝又公布4006名老赖信息

3月1日,付融宝在官网发布“关于个人贷恶意逾期及逃废债借款人公示公告(第三期406人)”,对外公示了406个人贷恶意逾期及逃废债借款人名单。付融宝目前已在其官网先后分三批公示了1006名个人贷恶意逾期及逃废债借款人。

熊猫金控股东大会被取消,剥离P2P银湖网或生变

2月28日,熊猫金控公告称,取消原定于3月6日召开的关于剥离旗下银湖网的股东表决大会(暨熊猫金控2019年第一次临时股东大会)。9天前,记者曾从接近监管方人士处获悉,为保护出借人权益,银湖网股权处于冻结状态,无法进行工商信息变更。

和信贷发布2019财年Q3财报 净亏损环比收窄

和信贷发布截至2018年12月31日的2019财年第三季度未经审计的财务业绩。本季度,和信贷促成借款总额2,910万美元,环比下降12.5%;净亏损921万美元,较上季度净亏损1,249万美元减少26.3%,环比大幅收窄;净收入达到191万美元,超管理层此前预期。

今金贷:未选兑付方案的出借人将分26期兑付

近日,此前宣布延期兑付的P2P平台今金贷在其官网发布“今金贷未选择兑付方案出借人处置方案补充说明”。根据该说明,今金贷平台将对截止至2019年2月28日未选择方案的出借人进行分期兑付,总计分26期完成。在分期兑付期间,可以随时选择其他兑付方案。

央金所如期完成前5期兑付

2月26日,此前宣布停业转型并公布兑付方案的央金所对外通报完成最新一期兑付公告。根据公告披露,截至目前,央金所已如期兑付前五期。

03

监管动向

北京公示P2P老赖名单增至2362人 涉16家平台

3月1日,北京市互联网金融行业协会在京举办第二批网贷机构借款主体逃废债名单发布会,协会根据16家机构提交的逃废债名单,在网站披露2362名恶意逃废债行为人。

深圳互金协会发布P2P平台良性退出指引

3月1日,深圳市互联网金融协会发布《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引(征求意见稿)》的通知,共分为十一章、八十二条。

其中,深圳P2P良性退出过程中,出借人维护自身权益的“知情人举报制度”,“三分之二+双过半”的出借人表决规则,以及“点对点”与“兑付准备金”相结合的回款兑付方案等内容,均属首次出现。

未过“白名单”测评的银行或退出P2P存管业务

业内分析认为,随着监管收紧,未来P2P平台陆续退出,那些展业以来只上线一两家平台且迟迟未新增任何平台的银行退出存管业务的可能性较大。

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