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贷款攻略 信贷 揭P2P集中爆雷内幕 网贷合规检查最新追踪
揭P2P集中爆雷内幕 网贷合规检查最新追踪
摘要:持续关注P2P合规检查进展情况,发布最新一期合规检查追踪报告。作为一般投资人对这些P2P平台的查证,往往停留在对公司本身资质的验证。
网贷之家持续关注P2P合规检查进展情况,发布最新一期合规检查追踪报告。作为一般投资人对这些P2P平台的查证,往往停留在对公司本身资质的验证,比如节目中提到的上海善林、广州礼德财富等公司,其在市场监管部门的登记备案没有问题。问题出在这些依法成立的公司却挂羊头卖狗肉,在实际经营中打出违规甚至违法的套路。

时值周末,这周您投资的平台收益如何,作为与您投资息息相关的第三方资讯平台,网贷之家将通过《一周热点回顾》定期为您梳理一周P2P网贷界要闻大事,探寻最新动向走势,甄别秘诀,拿捏脉点。

一周热点新闻:

1月P2P平台车贷业务TOP20排行榜(名单)

据网贷之家研究中心不完全统计,2019年1月P2P网贷行业涉及车贷业务的正常运营平台数量有110家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为10.9%。网贷之家以110家涉及车贷业务的正常运营平台为对象,分别对平台涉及车贷业务的成交量作降序处理,展示了2019年1月P2P网贷行业车贷业务成交量TOP20平台排行榜。

P2P合规检查最新追踪:新增多个要求 为备案做准备

2018年年底,机构自查基本结束,北京、浙江、上海三地进入行政核查阶段,全国已经有11个省市出台了退出指引,此次检查体现了监管对合规意愿强烈平台的弹性管理。网贷之家持续关注P2P合规检查进展情况,本文是最新一篇合规检查追踪报告。

P2P清退潮跟踪:至少12家平台已被监管劝退(名单)

截至目前,全国至少已有12家P2P平台被清退。其中,2019年清退的3家平台尚处于拟定兑付方案、资产处置的阶段。而2018年清退的9家平台中,已有两家平台完成全额兑付,3家清退平台被立案调查,另有1家平台板凳理财法人代表郑丽萍网传已被警方拘留,剩下的3家P2P平台已有兑付方案,部分平台正常推进。

互金协会更新会员机构 这141家P2P在列(名单)

近日,中国互联网金融协会在其官网披露了更新后的常务理事单位名单以及会员名单。在新版的58家常务理事单位中,有11家机构为P2P平台或与平台相关联的公司,其中5家为新晋常务理事单位。此外,最新的会员名单包含549个会员,其中有141家直接或间接涉及P2P平台。网贷之家对这141家P2P平台名单进行了梳理。

P2P案追赃挽损:揭239家立案平台名单 投的钱咋办

截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。并仍在持续追缴中。对于平台出借人而言,平台立案后,出借人的钱需要经过多久才能获得退赔?

公安部:380余P2P被立案侦查 查扣冻结约百亿资产

据公安部官网消息,2月17日,公安部发文称,截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

公安部称,2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

央视调查集中爆雷的P2P内幕 上亿巨资去哪了

作为一般投资人对这些P2P平台的查证,往往停留在对公司本身资质的验证,比如节目中提到的上海善林、广州礼德财富等公司,其在市场监管部门的登记备案没有问题。问题出在这些依法成立的公司却挂羊头卖狗肉,在实际经营中打出违规甚至违法的套路。对P2P平台推出的借款标或者所谓理财产品,投资人则很难辨识其真伪。

1月P2P平台消费金融业务TOP20排行榜(名单)

据网贷之家研究中心不完全统计,2019年1月P2P网贷行业消费金融业务成交量约为440.32亿元,环比2018年12月减少5.04%,占同期P2P网贷行业成交量的42.26%。网贷之家对平台涉及消费金融业务的成交量作降序处理,展示了2019年1月P2P网贷行业消费金融业务成交量TOP20平台排行榜。

96家P2P最新协会信披数据:12家逾期超10%(名单)

在监管明确提出两个“三降”要求的情况下,P2P网贷行业的整体情况如何呢?众P2P平台“三降”的执行情况如何呢?网贷之家结合近百家平台在中国互联网金融协会——全国互联网金融登记披露服务平台披露的1月经营数据,以呈现两个“三降”要求背景下的P2P网贷行业的现状。

收益率才5%都抢不到标 P2P网贷投资尴尬何时破?

网贷投资人的投资日常对话就从原本探讨的哪个平台不错,收益高、活动多、还经常加息,变成如今的哪个平台安全、靠谱,怎么才能抢得到?

你我贷母公司更新招股书:175号文未影响经营

美东时间2月22日,你我贷母公司上海嘉银金融科技股份有限公司再次向美国证券交易委员会提交更新后的招股说明书。本次更新的招股书在2月6日版本的基础上,对2018年四季度的经营状况,及对网传的175号文的风险揭示进行了细化,暂未更新2018年度财务数据。

宣称“上市”却出局的P2P:有平台被立案调查

相比其他标签的高门槛,“上市系”似乎成了最简单的途径。不论是上市公司股东,还是自己满足要求申请上市,都比其他条件来的更容易一下。与此同时,临近期限又遭延期的备案,如利剑一般悬于平台头顶而未发。另一方面,自查、整改、验收让平台应接不暇,随时有可能宣告出局。在此背景下,不少互金平台选择扬帆出海或赴港上市,力求稳健。而也有很多宣称要上市的平台,最终未能如愿。

一周论坛热点事件:

宜贷网、易捷金融要求借款人打款给个人帐户,逃避监管设立资金池侵占截流借款人还款

上海易贷网金融信息服务有限公司为了逃避金融监管,偷税漏税,截流侵占借款人还款,违反《中华人民共和国会计法》和国家有关规定,在法定会计账册之外设立的账册;设立内外帐,帐外帐,要求借款人按他们的要求将还款分两个部分分别打给私人帐户与公司帐户。

和信贷每日退出进度记录

和信贷,我的踏实赚产品在2018年10月13号到期并申请退出,截止今天退到94%的进度。最近一段时间每日的退出进度大概0.02%--0.04%左右,换句话说每退出1%需要25--50天的时间,你是在玩我的吗?

理财范涉嫌诈骗35亿背后的故事

理财范法人申磊,2014年创建理财范(北京网融天下金融信息服务有限公司)互联网金融平台。通过一系列的虚构的光环,欺骗出借人,涉嫌诈骗,诈骗金额高达35亿。

团贷网we+36自动服务不复投严重损害用户收益

现在团贷网we+36不保证收益来了,是以实际收益结算,那么问题就来了,we+36投资的是等额本息的标,也是就是说,一直不复投,实际收益可能低于6%,而其预测写的是12.6%,明显就是虚假宣传。我新买we+36一天就能匹配到,最低投资只要100元,而我we+36里好几千的回款已近19天没复投,团贷网这是在严重损害用户收益。

投51人品的注意了

投资的时候,说要抢标,可以设置自动投。我投资成功后,还问客服了,我那个自动投要处理吗?客服说成功了,就不用处理了。结果昨天到期,我中午提现,就被自动投了。太坑人!平台要替客户自动投前,不能提前通知一下吗?更过分的是,投资的时候,平台的红包也不用,参考利率按最低的!有这样自动投的吗?为什么要设置自动投?就是暗里沾小白客户的便宜!提醒投友注意。

【来源:网贷之家整理,转载请注明出处】

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