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贷款攻略 P2P理财 P2P周报:跑路平台的钱追回了多少?
P2P周报:跑路平台的钱追回了多少?

又是元气满满的一周。

牛哥发现很多投资人关心跑路平台追回赃款的情况,所以在开启一周重要事件梳理之前,我们先来看看,部分立案侦查的平台,目前警方都归集、冻结多少了资金(根据警方最近通告统计)。

制图:七牛财富

警方针对每一个立案的平台,有一个专案资金归集账户,待案件侦查完后,再根据资金追回的情况,返还给投资人。

所以不幸踩雷的投资人,一定要去报案,做好信息登记工作。关于怎么报案,登记,《我的钱退不出来了,咋办?》这篇文章末尾有提到。

接下来是“P2P周报”,梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

01

立案平台新进展

“绿化贷”案最新通报

1月19日,深圳市公安局福田分局通报称,目前绿化贷已如期完成第四期还款,至今共还款5700余万元。

1月19日,深圳南山公安公布关于“中金黄金”、“投之家”、“钱富宝”、“零钱罐”、”利民网“五家P2P平台案件最新进展。

投之家:新增回款112万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.6119亿元,警方派员出差上海、杭州等地对本案主要犯罪嫌疑人控制的企业的股份进行冻结。

中金黄金:警方对犯罪嫌疑人孙某霞资产情况进行追查,已追回其转移资产50万元,教促相关企业将涉案资金尽快回款,并配合企业股权清退变现转至专案归集账户目前企业回款50万元。

钱富宝:警方于2019年1月10日将案件移交深圳市人民检察院起诉,已冻结该案相关涉案资金银行账户64个,共计冻结资金4960295.8元,对 ”钱富宝pro” 实际控制人何某某继续加大追逃力度。

零钱罐:本周回款354万元,归集账户资金34435015.49元,公司股东、在逃嫌疑人陈某媛主动向公安机关投案自首,同时承诺退回所得赃款(股权收益)。

利民网:本周新增回款337万元,目前回款共计1亿3820万元,警方敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

中普金服最新进展

1月14日,中普金服官网发布公告,称将车金宝体系纳入中普公司的退出流程,此举增加了中普公司业务退出的资产规模,有助于其业务的顺利退出。

巨潮金融案最新进展

1月16日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报,巨潮金融实控人被悬赏通缉,对公司股东王某弟、协助发标的叶某、叶某杨、何某帆等4人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施,查控资金116万余元。

草根投资案最新进展

1月17日,杭州公安局余杭分局通报,警方目前设立草根投资唯一指定还款账户,为保证出借人利益,草根投资清收工作组将适时启动法律程序。如借款人逾期还款,将被纳入失信名单。

元泰金服案最新进展

1月18日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报,警方目前已对涉案的23名人员采取刑事强制措施,其中11名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。查封涉案公司及涉案人员名下房产35处,冻结涉案公司及涉案人员名下资金6100余万元。

P2P堆金网营运总监获刑2年半

近日,深圳P2P平台堆金网营运总监蒙某某因犯非法吸收公众存款罪一审被判刑两年六个月。据广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书显示,截至2018年4月,有5071名投资者在“堆金网”投资,投入资金共人民币约2.5亿元,未结清投资人1013人,未结清金额9300万余元。

02

平台新动态

这些平台退出了

“优选理财”公布兑付方案 36月完成

1月16日,杭州P2P平台“优选理财”发布良性兑付公告称,因受行业环境恶化影响,慎重考虑暂停网贷业务,进行良性退出,并公布为期36个月兑付方案。

这些平台被立案了

杭州平台一点成圆被立案

1月15日,杭州公安局上城区分局通报,称于1月14日正式对杭州优品经济咨有限公司(一点成圆)非法吸收公众存款案立案侦查。

杭州平台有融网被立案侦查

1月15日,杭州公安局西湖分局对外通报,称于1月14日对“有融网平台”立案侦查。

知屋理财涉非吸被立案侦查

1月16日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报,已于2018年12月29日正式对知屋理财平台以涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

其他动态

易通贷:将于1月26日出具兑付方案征求意见稿

近日,此前宣布暂停投资人提现的北京P2P平台易通贷发公告称,平台相关负责人于近日与团队成员一起和出借人进行了面对面的沟通,经过协商讨论后,易通贷方面将于2019年1月26日出具兑付方案征求意见稿,并将在网站进行公告。

宜贷网启动良性退出,“点对点”兑付方案试运行

1月17日晚间,此前宣布清退的P2P平台宜贷网官方宣布:于2019年1月17日-2019年1月31日,对《宜贷网良性退出“点对点”兑付方案》进行试运行。

央金所如期完成前四期兑付

1月18日,此前宣布停业转型并公布兑付方案的P2P平台央金所对外通报完成最新一期兑付公告。根据公告披露,截至目前,央金所已如期兑付前四期。

人人贷接入百行征信 数据已进入实际报送阶段

友信金服旗下网贷平台人人贷已于2018年11月正式与百行征信建立合作关系,并已完成系统搭建和数据对接测试工作。

和信贷被做空机构盯上:被指进行有预谋的欺诈

1月15日,做空机构Bonitas Research官网发布《和信贷=欺诈》报告,称和信贷利用伪造的财务报表进行有预谋的欺诈行为,以便从美国投资者的口袋中掏取现金转移到中国的内部人士手中。

03

监管动向

P2P三查结束并非立马备案 大机构或将进场

广州互联网金融协会会长方颂称,行政核查结束只是自律检查工作告一段落,下一步可能监管会根据各地检查情况对行业进一步明确定位和建立长效监管机制,还不能马上进入到实质备案阶段。

网贷整治175号文:部分P2P可转型助贷

近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(简称:《175号文》),指出要坚决清理违法违规业务,不留风险隐患;应积极引导部分机构转型为网络小贷公司、助贷机构或为持牌资产管理机构导流等。

以上就是上周发生的最新P2P行业消息,更多相关内容,请大家前往小程序“七牛财富”查看。

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