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贷款攻略 信贷 宜贷网宣布退出,利民网等案有新进展
宜贷网宣布退出,利民网等案有新进展

又是元气满满的一年。

本周 “P2P周报”梳理了过去一周及节假日P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

立案平台新进展

12月31日,深圳市南山公安通报了“利民网”、“零钱罐”等P2P案件情况通报。

利民网案本周新增回款367万元,目前回款共计1.28亿元,本周依法冻结资金120万元;

零钱罐案本周回款100万元,目前共冻结180万元,南山警方经过多次约谈厦门某游戏公司,该公司已从上周开始陆续还款140多万元。

12月27日,杭州公安局余杭分局通报草根投资非吸案、石头理财非吸案最新进展。

草根投资共已逮捕涉案嫌疑人25名;累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元;累计已查扣车辆38辆;累计已冻结9.3亿股(首次冻结2.02亿股,轮候冻结7.28亿股)。

石头理财目前已冻结相关银行账户131个,资金3亿元(含轮候冻结);新增查封未于北京的相关房产3处;新增查封相关涉案公司股票1亿股(轮候冻结);新增嫌疑人退赃500万元,已办理扣押。

资本在线案新进展

12月24日,深圳罗湖警方通报,12月20日依法对该公司法人代表黄某及关联公司深圳市聚祥企业管理咨询有限公司法人代表刘某、业务经理毛某三人予以刑事拘留。

中潮金服非吸案新进展

12月29日,浙江瑞安市公安局通报,侦查人员先后赶赴杭州、上海、安徽等地冻结股权和追查涉案资金,进一步查清了案件基本事实。

小猪理财非吸案最新

12月28日,南昌公安局红谷滩公安分局对外通报“小猪理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦查进展。截止2018年12月14日,公安机关已依法对犯罪嫌疑人游某勤、冯某栋、杨某、游某秀、江某、胡某峰六人采取刑事强制措施。

饭饭金服集资诈骗案最新

近日,嘉兴市公安局南湖区分局对外通报了饭饭金服涉嫌集资诈骗案的最新侦查进展,目前警方已开通饭为信息科技有限公司的银行帐户为“饭饭金服”专案的存管账户。

安心贷案最新进展

近日,北京公安局石景山分局对外通报了北京君安信科技有限公司(安心贷平台)非法吸收公众存款案最新侦查进展,经多方调查取证,近日犯罪嫌疑人刘某等人已被石景山区检察院批准逮捕。

金牛聚财、元泰金服两名涉网贷案悬赏逃犯被抓

P2P阳光易贷非吸案终审宣判 实控人获刑7年半

近日,江苏P2P平台阳光易贷非法吸存案终审裁定维持原判,实控人及法人时某被判处有期徒刑七年六个月,另有7人分别获刑1至3年不等。

山东P2P平台润合金融实控人获刑3年半

近日,山东P2P平台润合金融非法吸收社会公众存款案终审裁定,实控人吴某获刑三年半,被处罚金20万元。

“来存吧”案最新进展

12月25日,杭州市公安局上城区分局通报,警方已对来存吧实际控制人张某权等4人采取刑事强制措施,敦促相关人员尽快回笼资金,减少出借人损失。

平台新动态

这些平台被立案了

浙江P2P云回通宝被立案

12月23日,宁波市公安局鄞州分局对外发布通报,因涉嫌非法吸收公众存款,云回通宝已被警方立案侦查。

警方已对巨财网立案侦查 曾自称分18个月兑付

近日,武汉P2P平台巨财网在其官网发布武汉市公安局武昌区分局的公告,称2018年9月26日,武汉市公安局武昌区分局巨财网涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,目前案件侦办工作正在开展中。

“一鼎金融”清盘后被立案

12月27日,杭州公安局江干分局官方发布通报称,2018年12月26日,杭州市公安局江干区分局经初查后对杭州溢鼎科技有限公司(“一鼎金融”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,现已依法对平台实际经营人蔡某冬采取刑事强制措施。

这些平台宣布退出了

P2P平台宜贷网良性退出

12月29日,P2P平台宜贷网对外宣布,良性退出网贷行业,预计2022年12月完成兑付。

P2P平台润阳贷清盘退出

近日,P2P平台润阳贷在其官网发布业务退出公告,根据平台公布的退出方案,兑付将由杭州沃安实业有限公司负责,其应还款总额11068.8万元,将分9期、最晚于2020年12月8日完成还款。

平台兑付情况

钱多多已兑付现金1.12亿 不动产置换9805万元

12月29日,P2P平台钱多多在其官网发布“关于第三期兑付工作进展的汇报”。通报显示,截至2018年12月29日,平台已累计兑付现金1.12亿余元,不动产置换9805万元。

付融宝逾期最新:1月31日前落实还款1500万以上

12月28日,付融宝官网发布公告称,2019年1月31日前落实青岛还款资金1500万以上,2月-4月每月归还1000万,若无法兑现,由平台变卖资产予以偿还。

诚汇通调整兑付方案

12月24日,深圳P2P诚汇通发布《关于原兑付方案微调的公告》,对原兑付方案中涉及2018年12月24日至2019年3月31日的阶段兑付比例从20%、30%调整为6%、8%,前后差额部分于2019年4月-6月每日平摊兑付。

监管动向

上海法院去年受理P2P纠纷案数超此前两年总和

上海市高级人民法院发布2017年度上海法院金融商事审判情况(白皮书)显示,2017年上海法院受理的P2P案件数量已超过了前两年的总和。

深圳正式启动行政核查

12月24日,一位深圳地区的P2P从业者透露,深圳正在进行现场检查以及行政核查,由金融办、经侦、电信等共同检查,并且是查完一家再一家。

深圳互金协会发布P2P退出指引

12月25日晚,深圳市互联网金融协会发布《深圳市网络借贷信息中介机构业务退出指引(征求意见稿)的通知》指出,网贷机构退出期间,网贷机构经营地址不可搬迁,平台网站不可关闭、平台的高级管理人员不可失联。

百行征信正式启动个人征信系统

2019年1月1日,百行征信官网发布消息称,其于2019年1月1日0时正式启动了个人征信系统、特别关注名单平台和信息核验平台三款产品的上线验证测试工作。

其中,特别关注名单平台主要为了解决机构面临的多头借贷、恶意骗贷等线上欺诈问题,其中包括了经有关方面认定的P2P恶意逃废债借款人信息,向接入机构提供第一道风控屏障。

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