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贷款攻略 P2P周报:二十多家立案平台有了新进展
P2P周报:二十多家立案平台有了新进展

又是元气满满的一周。

本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

01

立案平台新进展

中潮金服非吸案最新

12月22日,瑞安市公安局通报“中潮金服”涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦查进展,称已对陈某某、钟某某等7名犯罪嫌疑人执行逮捕,新增扣押涉案车辆2辆,冻结资金100万元。

中融投、投之家、钱富宝、零钱罐最新侦查进展

12月22日,深圳公安局南山分局官方通报了中融投、投之家、钱富宝、零钱罐等4家涉案平台的最新侦查进展。

中融投目前冻结及回款共计795万元,犯罪嫌疑人叶某辉已被检察院批准逮捕,同时延长了对犯罪嫌疑人邓某健的侦查羁押期限。

投之家上周新增回款284万元,目前投之家专案保证金专户账号共归集资金1.5278亿元;现已冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批。

钱富宝案上周新增回款30万,冻结151万,共计追回资金211万;目前,警方已对在逃的平台实控人何某东办理刑事拘留及网上追逃。

零钱罐案上周新增回款约158万,归集账户资金共约2882.37万,目前共冻结180万元;警方上周传唤平台离职技术、财务等工作人员制作笔录,了解平台运营情况,进一步完善证据。

佰亿猫、渝金所最新侦查进展

12月21日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“ 佰亿猫”、“ 渝金所”涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报。

佰亿猫6名犯罪嫌疑人已进入审查起诉阶段、1名犯罪嫌疑人已经深圳市人民检察院批准逮捕。已冻结涉案资金1030余万元,查封杭州房产1套,查扣车辆2部。

渝金所包括崔某在内的三名公司高管批准逮捕,涉嫌非吸案的犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕。

链金所、前金融最新侦查进展

12月21日,深圳公安局福田公安局发布关于“链金所”和“前金融”平台的案情通报。

对链金所平台相关债权和资金流向进行核查,现已查封鹤壁金湖置业有限公司名下一处土地使用权;已获取平台相关数据,并聘请第三方技术公司对数据开展深入分析和鉴定工作。

经深圳市人民检察院批准,警方于2018年12月6日对前金所犯罪嫌疑人崔某岩以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,并继续开展侦查工作。

乾庄、小算盘最新侦查进展

12月21日,杭州公安局西湖分局发布“乾庄”、“小算盘”最近办案情况公告。

依法对乾庄案主要犯罪嫌疑人徐某某等四人执行逮捕,该公司另一实际控制人夏某某已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕,公司前CEO马某变更强制措施为取保候审,对接债委会代表处置资产。

对小算盘公司前两任法定代表人李某某、黄某某,前股东施某某采取刑事强制措施;嫌疑人施某某退还500万元赃款,嫌疑人李某某退还200万元赃款,共计退还赃款700万元;敦促平台借款方归还28万元,已转入公安机关指定涉案资金账户。

夸客金融案最新进展

12月19日,上海公安局黄浦分局通报,警方成功将潜逃境外的夸客金融高管张某阳缉捕归案,法人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕,另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

知合金服案最新进展

12月17日,杭州警方通报,12月13日,经江干区人民检察院批准,江干区公安分局对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕;江干区公安分局已对涉案公司及犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。

金融圈案最新进展

12月17日,深圳警方通报,警方已派员出差北京、武汉等地,继续对涉案嫌疑人资产情况开展调查,并查封房产1套;警方本周对金融圈平台资产端负责人进行约谈,敦促其按计划如期还款。

民爱贷已上线债权兑换实物功能

12月20日,已被立案民爱贷发消息称,为满足部分小额投资用户希望把应兑付资金早日变现下车的要求,平台将这些通过催收而得到的商品,放置在平台积分商城中供有此需求的用户进行债权实物兑换。

02

平台新动态

这些平台被立案了

浙江平台三信贷被立案侦查

12月15日,温州警方通报,“三信贷”公司法定代表人陈某等8名骨干人员因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关采取刑事强制措施。目前,鹿城公安分局正全力开展案件侦办以及涉案资产查控等工作。

中赢金融遭立案

12月17日,上海公安局杨浦分局发布通报,称于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,对包括公司实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并冻结银行账户99个,查封相关资产。

晋商贷24名嫌疑人被执行逮捕

12月17日,太原公安发布晋商贷涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,称已依法对郝晓海等24名犯罪嫌疑人执行逮捕。

丽水P2P平台“御坤财富”涉嫌非吸 警方立案

抢钱通非吸被立案

12月19日,上海市公安局静安分局对P2P平台抢钱通涉嫌非法吸收公众存款案侦办进展情况进行通报,静安区公安分局已于12月13日将抢钱通实际控制人于某泓移送上海市静安区人民检察院审查起诉,初步追缴涉案资金400万余元。

其他动态

招商贷称正接受自律检查和行政核查

12月19日,P2P平台招商贷在其官方微信发布公告称,平台合规化运营期间,接受行业协会和政府监管部门的自律检查和行政核查。11月16日,招商贷接受贵阳互联网金融协会的自律检查,并提交合规化自查自检报告。

付融宝兑付最新

此前出现项目逾期的付融宝官方微信发布公告,对11月5日发布的《关于“个人贷项目逾期部分”处理方案的公告》进行补充,内容显示,对于本金未到期的项目,平台将按照一年期基准贷款利率即4.35%支付。

台州平台有财气宣布清盘分阶段兑付

近期,台州P2P平台“有财气”发布《清盘良性退出公告》。称平台决定暂停网贷业务,并遵循《网络借贷信息中介机构业务退出指引(试行)》意见指引下进行良性退出,分阶段兑付。

和信贷计划2亿入股一家P2P,开展三年业务合作

美股上市公司和信贷宣布已签署了一个期限表,计划以2亿元入股一家网贷平台。

温商贷推小额出借人债转方案 可由第三方承接

12月22日,P2P平台温商贷发布“小额债权转让方案”,称从当天开始,平台将为债权投标本金≦50000元的平台小额出借人开放债权转让权限,平台出借人可根据自身情况发起债转申请。

03

监管动向

厦门要求P2P设生前遗嘱式退出计划,被立案后仍应兑付

12月21日,厦门金融办官方发布通知,要求建立网贷机构退出申报机制,及时了解辖内网贷机构退出意向,对暂不选择退出的网贷机构,要求其设定“生前遗嘱”式退出计划,确保退出工作实现机构全覆盖。

网贷机构因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查,在未被采取冻结、查封等限制措施之前,仍应按照退出方案推进存量业务处置与债务清偿工作。

杭州要求P2P平台压降规模

12月21日,杭州市互联网金融协会发布《关于积极配合杭州市网络借贷风险处置工作的通知》,出台了“降余额、降人数、降门店、降存量”等在内的九条自律要求。

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