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贷款攻略 P2P周报:卢家帮卢志建落网,警方悬赏300万通缉24名逃犯
P2P周报:卢家帮卢志建落网,警方悬赏300万通缉24名逃犯

又是元气满满的一周。

本周 梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

1、立案平台新进展

钱贷网涉集资诈骗被审查起诉

12月4日,深圳市人民检察院发布告知书称,“钱贷网”犯罪嫌疑人刘春华、覃金丽等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局福田分局报送本院审查起诉。

鑫格理财案最新进展

12月9日,合肥警方通报,非法集资案件涉及P2P平台“鑫格理财”,目前警方通过审计,已发现新的犯罪嫌疑人,正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。

浙商e贷部分借款人愿意提前还款

12月8日,嘉兴市警方通报浙商e贷非法集资案进展,已对涉嫌犯罪人王某采取取保候审刑事强制措施,通过持续约谈部分借款人愿意于近期提前还款,无法提前还款的借款人也按要求写出还款计划。

城城理财最新案情通报

12月6日,杭州警方消息,城城理财”非法吸收公众存款一案张某等5名被告人已被起诉。据悉,截止2018年4月9日,平台共从168115名投资人处,吸收存款共计58亿余元,其中尚未归还的本金共计14亿余元.

中潮金服最新案情通报

12月7日,瑞安公安通报,目前已抓获非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人张某、王某,并对2人予以刑事拘留。此外,还扣押犯罪嫌疑人轿车3辆并冻结存款,其他涉案资产仍在追查中。

12月7日 深圳市公安局南山分局发布了对“零钱罐”、“投之家”、“利民网”平台案件情况的最新通报。

“零钱罐”本周新增回款约82万元,归集账户资金共约26689157.07元,目前共冻结180万元;

“投之家”本周新增回款176万元,目前投之家专案保证金账户共归集资金1.4675亿元;

“利民网”本周新增回款362.4万元,目前追回款项共计1亿1704.9万元。

抓钱猫非吸案最新进展

12月4日,杭州警方通报抓钱猫最新进展,通过对犯罪嫌疑人及其家属做工作,现已追回2亿;目前警方已查封涉案房产多处。

大志投资案最新进展

12月6日,合肥警方消息,警方依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月;对涉案车辆进行处置,协调港方房东退赃;开展对其他有提成款的理财经理退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、不配合调查的将视情况依法采取相应措施。

火钱理财案最新进展

12月6日,杭州警方通报,查询了火钱理财相关涉案账户150余个,调取相关公司工商注册资料30余家,并冻结涉案资金2000万元,查封多处涉案房产和涉案车辆。

车蚁金服案最新进展

12月6日,杭州警方通报,已对平台嫌疑人温某某、徐某某二人执行逮捕,对该平台前法定代表人倪某某采取刑事拘留强制措施,目前已冻结银行账户资金100余万元,查封十余套涉案房产。

金大圣、有理树金服、小金袋平台非吸最新进展

3家平台共计17名涉案嫌疑人被移送萧山区人民检察院审查起诉。其中,移送金大圣5名嫌疑人,有理树金服8名嫌疑人,小金袋4名嫌疑人。

温州卢家帮连环诈骗案核心人物卢志建落网

12月6日,杭州警方消息,广受社会关注的“人人爱家金融”涉嫌非法吸收公众存款案,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。

2、监管动向

11月新增涉金融失信人400家 自然人达293人

12月3日,信用中国官方网站发布《11月份新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明》,完整披露了11月份新增涉金融严重失信人400家名单。

贵阳将启动P2P行政核查

12月5日,贵阳互金协会发公告指出,将启动P2P行政核查,做好平台退出工作,截止目前,贵阳互联网金融协会共发布两次P2P平台现场检查安排表。

深圳要求P2P平台在整治期间不得干10件事

12月6日,深圳互金协会通知要求,整治期间P2P平台不得有包括变更股东及实控人、不得增加待偿、不得增加出借人数量等10类行为,如平台违反,协会将在后续自律检查中给予“一票否决”。

浙江公安厅悬赏超300万通缉24名P2P案逃犯

12月7日,浙江省公安厅发布公告,公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人,悬赏金额共300万。

北京P2P平台合规检查在12月31日前恐难完成

经济观察报记者了解到,目前由北京互金协会牵头的自律检查正在进行,检查路径是从小平台到大平台,北京P2P平台合规检查在12月31日前恐难完成。

传杭州已约谈头部平台:要求月底前在贷余额降 20%

近日,部分杭州平台反映,监管层已经在约谈中明确传达了降存量的指标:他们被要求月底前在贷余额减少 20%。知情人士称,这不是针对个别平台,而是面向杭州辖区内所有平台。

3、平台新动态

陆金所获新一轮融资 金额达13.3亿美元

12月3日,据外媒报道,知情人士表示,在最近一轮融资中,陆金所已从十几家投资者手中筹集到13.3亿美元,估值低于这家金融科技公司的预期400亿美元。

米宝理财停止运营

12月2日,米宝理财官网发布《关于米宝理财停止运营的公告 》称,米宝理财实际控制人陈晓武于 2018 年 11 月 28 日 失联,经过多方积极努力,均未能与之取得联系。

银承猫良性退出,已完成全部标的还款

近日,票据交易平台银承猫在其官网发布良性退出公告,表示因政策原因,做出良性退出网贷行业的决定,且截至2018年11月28日,平台已按合同约定积极完成了全部标的还款。

慧米财富因整改要求宣布退出 已清偿债权

近日,浙江平台慧米财富官网发布退出公告,称根据相关整改要求,于2018年12月2日完成所有债权清盘工作,计划于近日注销。

浙江平台温易贷被监管清退

近日,温易贷在其官网发布清退公告,称在省市县领导相关部门的指导下,温易贷开启清退工作,于2018年11月16日开始停止发标。

招商贷公布兑付方案

12月5日,招商贷发布兑付进展公告,于12月5日起正式实施总体兑付方案,分18期按月等额兑付,12月7日开始确认兑付方案权益。

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