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贷款攻略 贷款流程 投资人注意!多家P2P平台提交自查报告后仍宣布暂停运营
投资人注意!多家P2P平台提交自查报告后仍宣布暂停运营
摘要:网贷合规检查仍在持续,所剩时间也不到一月。新金融头条发现,有不少平台在提交自查报告之后仍宣布暂停运营或进行转型,其中原因有实控人失联,有监管提议,也有已被警方立案侦查。
网贷合规检查仍在持续,所剩时间也不到一月。新金融头条发现,有不少平台在提交自查报告之后仍宣布暂停运营或进行转型,其中原因有实控人失联,有监管提议,也有已被警方立案侦查。

继续晴天助、巴巴汇、余易贷之后,吉林一家P2P平台刚刚提交自查报告不足一月便宣布停止运营。据新金融头条不完全统计,目前共有4家P2P在提交自查报告之后宣布清盘。

12月2日,米宝理财官网发布《关于米宝理财停止运营的公告 》称,米宝理财实际控制人陈晓武(身份证号:330325198103220118)于 2018 年 11 月 28 日 失联,经过多方积极努力,均未能与之取得联系。

公告显示,在陈晓武失联始终无法取得联系后,公司管理层、员工及其部分投资人商议结果如下:

1、即日起米宝理财将停止运营;

2、米宝理财现有管理层以及员工仍持续联系陈晓武个人及其家属联系;

3、米宝理财会持续与相关合作方积极沟通,后期相应的结果会及时跟所有朋友汇报;

4、对于米宝理财所有朋友,也请各位积极配合有关部门进行调查,运用法律手段维护大家的权益!

公开资料显示,米宝理财于2015年8月1日正式上线,运营主体为吉林省聚金所互联网信息服务有限公司,至今未加入银行存管。其官网公布数据显示,截至10月31日,累计交易金额约为1.39亿元,累计注册人数16113人,累计借贷人次为3184次。

此外,据媒体报道,米宝理财曾于10月31日向吉林省金融办提交自查自纠报告,成为吉林省首批完成该项合规工作的金融平台。当时董事长兼实控人的陈晓武还表示,“后续将把自查自纠阶段发现的问题整改落实到位,积极主动地迎接合规备案的新阶段。”然而,递交自查报告后还不到一个月的时间,陈晓武失联,米宝理财停止运营。

稍早前,杭州一家P2P晴天助发布了《业务转型公告》(下称公告)。

根据公告,自国家开展网贷行业合规备案准备和验收工作以来,晴天助响应国家政府号召,积极参与备案工作,依据《互联网金融专项整改通知书》的要求,平台积极自查并顺利开展备案工作。我们完成了备案需求的银行存管对接、信息安全等级测评及一系列重要环节的工作,完成了平台自查并提交了自查报告,备案工作顺利进行。

该公告还表示,自6月以来,行业大环境持续恶化,越来越恶劣的市场经营环境,让大部分投资人信心严重受损,造成了用户的集体恐慌情绪,并导致出借人信心不足,新增投资锐减,流出资金加剧,借款用户还款意愿加剧下滑。这期间,我们进行了多方的尝试和努力,却收效甚微。晴天助团队苦苦支撑却不堪重负,经过与相关各级政府部门的积极沟通,公司高管团队的慎重讨论,我们无奈且沉痛的决定,暂停网贷业务并进行业务转型。我们将全面清理对接资产,分阶段进行兑付,全力以赴保障用户的财产与利益。

资料显示,晴天助自2016年7月上线运营以来,作为一家互联网金融信息中介服务平台,已经平稳运营2年时间。累计交易额13.06亿元,

11月19日,湖南P2P平台余易贷发布《关于余易贷平台良性退出的公告》指出,在目前还可控的前提下,经过公司慎重考虑,余易贷万般无奈下做出以下决定:良性退出网贷行业。

据资料显示,9月17日,余易贷已成功向长沙市打击和处置非法集资工作小组办公室提交关于P2P网贷机构合规自查工作的报告。

与此同时,国汇财富于10月发布良性退出公告显示,国汇财富原线下业务涉嫌违规,导致多地监管部门对该公司在当地的经营提出异议,经大连市互联网金融主管部门批准,国汇财富作出开展良性退出工作。

值得注意的是,早几天前,据媒体报道,巴巴汇已主动向有关部门提供相应合规报告,为成为首批通过合规备案的网贷平台而努力。

另外,还有一家P2P平台顺心理财刚发布业务暂停公告就被警方立案。

11月14日,顺心理财公告称,将在相关监管部门的指引下良性退出P2P领域,分阶段兑付投资人的资金,为确保投资人的利益不受损害。平台实际控制人及高管已经向监管部门报备了个人及家庭的资产状况;同时为确保完成平台清偿工作,平台的实际控制人、财务负责人、股东及高管也已向江干区公安分局主动递交了实施边控的申请。

9天后,杭州市公安局江干区分局官方微博号@平安江干发布案情通报显示,P2P平台“顺心理财”已被警方立案,平台实际经营人宫某某已被采取刑事强制措施。

公告显示,2018年11月20日,杭州市公安局江干区分局经初查后,对浙江顺竣投资管理有限公司“顺心理财”网贷平台涉嫌集资诈骗案立案侦查,现已依法对平台实际经营人宫某某采取刑事强制措施。目前,公安机关已开展对“顺心理财平台服务器数据调取及相关资产查控工作案件正在进一步办理中。

新金融头条注意到,10月17日,有媒体报道称,顺心理财在9月份已完成合规自查工作,并于9月13日向监管部门提交了合规自查报告,10月15日二次检查中再次确认了自查报告内容。

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