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贷款攻略 贷款防骗 P2P连环诈骗案核心人物卢某被抓(全国在逃人员名单)
P2P连环诈骗案核心人物卢某被抓(全国在逃人员名单)
摘要:截至目前,这一起网贷行业连环诈骗案核心人物中,卢立建已落网,至于卢智建是否归案,官方尚未公布。
11月28日晚间,杭州公安局下城区分局发布关于人人爱家金融等平台案情通报。

警方在通报中表示,目前已依法对涉案的中科光电集团有限公司法定代表人卢某建采取刑事强制措施,新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产,警方将持续督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

根据工商资料显示,中科光电集团有限公司的法定代表人正是卢立建。

而今年9月18日,央视在其调查报道《揭秘网络借贷平台骗局》中指出,上海澜升实业集团的执行董事卢智建,浙江磐石旅游公司监事卢立敏,江苏中科光电的法定代表人卢立建,三个人的关系很不一般。知情人告诉记者,卢智建、卢立建、卢立敏是同一个祖宗,同一个村。“我们去他们村里看过,(卢智建)当时就带着村里的一帮人出来,包括卢立敏。”

彼时,央视报道还指出,与卢家帮有关系的网络借贷平台,出现问题无法还款的就超过了十家:人人爱家金融、壹佰金融、聚胜财富、中科金服、火线理财、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、投之家、邦邦理财、天天财富。(更多详情可点击《深扒连环诈骗案幕后卢家帮》)

截至目前,这一起网贷行业连环诈骗案核心人物中,卢立建已落网,至于卢智建是否归案,官方尚未公布。

图为卢智建

值得一提的是,今年6月网贷机构集中出险至今,五个多月的时间里,为了最大限度地推进网贷平台案件侦查工作,最大限度地减少投资群体的损失,警方开展的缉捕外逃人员、追赃挽损工作从未停歇。10月26日央视及新华社消息称,自今年6月以来,公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人。嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等17名网贷平台非法集资犯罪嫌疑人,被专机从泰国集中押解回国。

值得一提的是,据网贷之家不完全统计,截至2018年11月29日,已有92家立案P2P平台涉案犯罪嫌疑人落网。警方还对多家平台高管和相关涉案人员进行了正式逮捕,冻结了大量资金以及房产、车辆、股权、股票等可变现的资产。

需要各位出借人注意的是,为防止资产转移和尽可能的为投资者追回损失,警方一般都会对涉案人员以及关联人员名下资产进行全面调查,并对平台返款情况进行全面审计,并适时予以冻结。在对涉案平台资金问题的解决上,除了对现金、房产等资产进行冻结外,警方也会关注平台自身的回款能力,有时也会和平台合作方约谈,敦促合作方对借款企业、个人的催收力度,内外双管齐下,解决回款问题。

另一方面,网贷之家从全国各地发布的警情通报中发现,仍有多名P2P主要嫌犯尚未归案。

他们是:唐小僧实控人邬再平、余盆网实控人覃丽昀、投融家实控人李振军、掌盈金服实控人屠永东、抓钱猫CEO张显成、利民网创始人孙利明、映贝金服实控人和部分高管、58车贷实控人邢森及其妻子苏娜、普资金服实控人林昌利、九斗鱼董事长原旭霖、鑫贝通宝老板、妙资金融实控人徐东升、金刚金服实控人曹新建、金联储实控人王宇宏以及乐居财富实控人张玮等。

表中名单难免疏漏,定有不少逍遥法外的嫌犯未被统计在列。请读者在留言区补充在逃人员和平台名称,笔者后续将进行增补。

“法网恢恢、疏而不漏”,公安部有关负责人在接受采访时表示,公安机关有信心、有决心、有能力将外逃经济犯罪嫌疑人缉捕归案、绳之以法,最大限度挽回群众损失、维护人民群众合法权益。“世上没有法外之地,公安机关正告外逃的经济犯罪嫌疑人早日放弃侥幸心理,尽快投案自首。只要还有一名境外逃犯没有落网,‘猎狐行动’就永远在路上。”上述负责人表示。

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