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贷款攻略 两家P2P案情有新进展 一家P2P宣布暂停业务
两家P2P案情有新进展 一家P2P宣布暂停业务
摘要:今日,杭州警方通报P2P平台车博所非吸案进展,其中刑拘3人,回款9.2万。今日,杭州警方通报P2P平台车博所非吸案进展,其中刑拘3人,回款9.2万。
今日,杭州警方通报P2P平台车博所非吸案进展,其中刑拘3人,回款9.2万。

今日,杭州警方通报P2P平台车博所非吸案进展,其中刑拘3人,回款9.2万。与此同时,瑞安公安发布《关于“中潮金服”网络平台案件的通报》指出,截止11月13日,先后到案犯罪嫌疑人7名。浙江P2P平台顺心理财也发布了先有业务暂停公告。

近期,浙江一家P2P平台顺心理财发布现有业务暂停公告。

根据公告,因近期金融行业大环境开始持续低迷,“暴雷”平台层出不穷,给投资人带来了很大的恐慌情绪,自2018年6月以来,“顺心理财”平台一直处于高提现量的状态。同时,大批借款人受到经济大环境的不利影响而降低了偿还能力,虽然“顺心理财”积极采取多种方式垫付大批资金维持平台的正常运营,为了最大程度的保护投资人的利益,“顺心理财”平台与相关部门积极沟通后经公司股东层慎重考虑,无奈之下我们非常遗憾的做出了暂停网贷相关业务的重大决定。之后,顺心理财将在相关监管部门的指引下良性退出P2P领域,分阶段兑付投资人的资金,为确保投资人的利益不受损害。

现将退出相关事项及清偿方案公告如下:

1、 “顺心理财”将在相关监管部门的指引下,进行有序退出;

2、 自公告之日起,平台系统将不提现、不发标、关闭充值通道,但不影响借款人还款和投资人登录及查询功能。

3、 对于现有存量业务的兑付方案,平台将与监管部门、合作机构及投资人代表沟通后,针对不同投资额的投资人分别制作兑付方案,确保投资者的利益不受损;

4、 平台将成立由公司股东及高管组成的清偿工作小组,同时引入第三方会计师事务所及律师事务所作为项目顾问,在账目清楚、合法合规的情况下实施兑付方案;

5、平台实际控制人及高管已经向监管部门报备了个人及家庭的资产状况;同时为确保完成平台清偿工作,平台的实际控制人、财务负责人、股东及高管也已向江干区公安分局主动递交了实施边控的申请;

6、 请各位投资人注意鉴别风险,警惕各类维权群中的诈骗手段,小心不法分子以各种理由骗取钱财。同时辨识借款人混入投资人群中以逃避债务、将借款资金占为己有的目的混淆视听,将事态推向不可控的状态。

值得注意的是,10月16日,顺心理财还发布第三季度运营报告指出,平台应相关部门要求开展了自查工作,合规计划也取得了新的成果,银行存管对接将于10月上线,

资料显示,“顺心理财”自2017年起正式上线运营,截止2018年9月30日 ,顺心理财累计投资交易额10.12亿元,累计注册用户数72577人。

此外,近日,瑞安公安发布《关于“中潮金服”网络平台案件的通报》指出,2018年11月6日,瑞安市公安局依法对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。截止11月13日,先后到案犯罪嫌疑人7名,现将案件进展情况通报如下:

一、瑞安市公安局已对“中潮金服”网络平台实际控制人陈某某及高管等7人采取刑事拘留强制措施。

二、瑞安市公安局已依法提取“中潮金服”网络平台相关数据、扣押账册、电子设备等书证、物证。

三、瑞安市公安局已对温州市金管家金融信息服务有限公司的资产状况开展调查,对涉案资金流向进行侦查。

11月14日,杭州市公安局上城区分局今日在其官微@平安上城发布关于杭州煜灿网络科技有限公司(车博所)涉嫌非法吸收公众存款案的通报。

通报显示,自2018年7月12日,杭州煜灿网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案以来,公安机关全力开展侦查及追赃挽损等工作,尽力保护群众合法利益。现将有关情况通报如下:

1、公安机关迅速对公司实际控制人徐某东等3人采取刑事强制措施。

2、委托专业审计机构对涉案公司账目进行审计。

3、经公安机关调查,涉案公司及个人无不动产,目前已归集资金9.2万元人民币。

4、经公安机关调查,犯罪嫌疑人徐某东等人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,涉嫌非法吸收公众存款罪。10月30日,公安机关将该案移送检察院审查起诉。

5、希望广大出借人通过合理合法途径反映情况和诉求,建立相对固定的出借人委员会,配合警方提供线索,方便出借人及时了解案件侦办进度。案情有重大进展,将通过《上城网》即时进行通报。

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