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贷款攻略 贷款防骗 佰亿猫6名犯罪嫌疑人集资诈骗 将被审查起诉
佰亿猫6名犯罪嫌疑人集资诈骗 将被审查起诉
摘要:何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰六名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗案于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。
何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰六名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗案于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

网贷之家综合 11月2日,深圳市人民检察院发布《何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰6人集资诈骗案被害人权利义务告知书》(下简称“告知书”)。告知书提到,上述六名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗案于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

深圳市公安局罗湖分局侦查认定:

一、2015年5月7日,犯罪嫌疑人徐青、陈恺等人注册成立“深圳佰亿猫金融服务有限公司”,该公司自成立以来,多次变更公司法人及注册地址,并通过各种方式向社会宣传并承诺其公司P2P平台投资后的年化率平均值为11.55%以上,发布活期理财产品招揽会员投资,让会员通过登陆“佰亿猫”网站、手机APP登陆平台注册会员,并绑定会员银行卡进行投资。

二、犯罪嫌疑人徐青、耿平、何杰、朱仁龙等人以非法方式获取数百个公司的组织机构代码以及关联的银行账户等公司资料,并虚构此类公司需要资金在网上借款的事由在公司平台发布,形成与此标的的借款相对应的投资理财项目,骗取会员投资,所募集的资金除部分用于以新还旧外,其余部分通过控制的银行账户转移后非法占有。

据悉,2018年7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。

经侦查发现,佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款犯罪,该公司幕后老板之一何某(男,47岁,上海人)于7月16日出逃境外。

在公安部、省公安厅的统一指挥下联合专案组强力展开境外追逃工作,挤压外逃人员何某的生存空间。迫于强大压力,何某于8月23日晚回国投案。

8月23日,国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》,并适用于境外在逃经济犯罪嫌疑人。根据公告,从2018年8月23日至12月31日,自动投案如实供述自己罪行,可以依法从轻或者减轻处罚。其中,有效挽回被害单位、被害人经济损失,积极退赃的,可以减轻处罚;犯罪较轻的,可以免除处罚。

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