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贷款攻略 警方再通报大志集团案进展 又10人被批准逮捕
警方再通报大志集团案进展 又10人被批准逮捕
摘要:9月30日,合肥市公安局庐阳分局微信公众号“庐阳公安”发布通报,再次通报大志投资集团涉嫌非法集资案进展。

9月30日,经庐阳区人民检察院批准,依法对大志投资集团有限公司实际控制人凌某、公司副总经理龚某某、安捷财富P2P平台运营总监弓某某、深圳智佳网络科技有限公司法人代表吴某某、智佳金服P2P平台运营总监张某、安捷财富和智佳金服P2P平台财务组负责人徐某某、大志投资集团有限公司线下融资财务组负责人张某、安捷财富和智佳金服P2P平台制作假标负责人何某某、智佳金服P2P平台首席运营官董某某、大志投资集团有限公司线下理财理财经历杨某某等10名犯罪嫌疑人执行逮捕。

下一步,警方将继续加大对线下理财经理、为大志集团非法吸收公众资金提供帮助的非法获利人员以及协助转移涉案赃款人员的打击力度,全面追缴非法所得,对拒不退款和不配合公安机关工作的涉案人员将依法采取刑事拘留强制措施,尽全力为投资人追赃挽损。

据悉,在9月13日,合肥市公安局庐阳分局曾发布大志集团(实控人为凌正,同时为P2P平台安捷财富、智佳金服实控人)涉嫌非法吸收公众存款案发布通报。根据通报,目前警方已对涉案的14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。9月16日,警方再次对该案件相关进展进行了通报。通报称,为方便大志集团投资人报案,有利于公安机关及早准确查清事实,确认投资人合法权益,请投资人如实、全面登记身份及投资信息。

网贷之家此前曾报道,今年9月3日,P2P平台安捷财富官网发布“上海浩禄投资管理有限公司声明”,称“安捷财富”及大志投资集团的实际控制人凌正已向合肥公安机关投案自首,积极配合公安机关、金融办等相关部门,追偿逾期债权,妥善处置资产。

另据合肥市公安局庐阳分局官方微博9月2日通报,大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,目前公安机关已立案侦查。

据悉,安捷财富由上海浩禄投资管理有限公司运营,成立于2014年,注册资本2亿元,公司法定代表人及唯一股东均为大志投资集团有限公司董事长凌正。官网数据显示,截至2018年7月31日,平台累计交易额为73.07亿元,借贷余额24.47亿元,当前出借人数量达到了14.19万人。

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