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贷款攻略 易商通涉嫌非法集资被立案 法人等被警方控制
易商通涉嫌非法集资被立案 法人等被警方控制
摘要:9月20日晚间,大兴警方通报,针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况,市公安局大兴分局依法立案,并会同相关单位全力开展侦查工作。
9月20日晚间,大兴警方通报,针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况,市公安局大兴分局依法立案,并会同相关单位全力开展侦查工作。9月19日,大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华及其成员等涉案人员进行控制。目前,警方已对涉案人员采取了刑事强制措施,相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。

9月20日晚间,大兴警方通报,针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况,市公安局大兴分局依法立案,并会同相关单位全力开展侦查工作。

9月19日,大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华(男,56岁,北京市朝阳区人)及其成员等涉案人员进行控制。目前,警方已对涉案人员采取了刑事强制措施,相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。

警方提示,为最大限度的挽回投资人损失,请涉及此案的投资人尽快到户籍地或实际居住地派出所进行登记、报案,依法理性反映诉求,配合公安机关开展调查取证工作。

金融虎旗下新金融探案注意到,就在9月10日,易商通官网还发布了一份“关于易商通集团相关业务部门规范建立微信群的通知”。这份通知要求集团公司各部门、地方各级服务中心及时有效传达公司文件、政策及各种会议精神,规范宣导,统一号令,特别对微信群的建立及管理作出了规定。

而在9月7日,易商通还公告了“关于结束停业整顿全面恢复公司正常业务的通知”。该通知称:长达四个多月的停业整顿,是易商通发展史上的一个重要的里程碑,之前虽然进行过两次停业整顿,但都没有这次波及面广,引发的思考能有这么深刻,甚至可以说逃过了一场劫难。我们从此百毒不侵,更会从游击队升华为正规军,让易商通成为百年老店。从此百毒不侵,更会从游击队升华为正规军,让易商通成为百年老店。”。

9月5日,易商通董事长高志华还分享了易商通三大新模式之新商业模式,即“共享平台、分享经济”,其号称是“易商通人历经五年探索完成的伟大创举,是完成重构商品分销主渠道的核心要件”。不过,在15天后,高志华及其成员等涉案人员就因从事非法集资活动就被警方进行控制。事实上,这样的结果也并不令人意外。

据金融虎旗下新金融探案了解,今年4月14日开始,易商通突然停止了对已入会投资者的返现,其红头文件对停止返现的说法是,公司已启动天易商城项目增资扩股工作,原始股本金为200亿元人民币,投资者可以将账户里的待返余额,以1:1的比例转化为天易商城的原始股份。不少易商通投资者表示,已经认购了一部分原始股。有业内分析认为,易商通目的是防止7月30日以前提现的投资人过多,导致资金链断裂,所以用原始股的方式将投资者的钱继续留在平台上。

据凤凰财经此前调查发现,易商通主要模式为,投资者在投资后,可获得数倍于投资额的积分,其中投资额的1.2倍以现金形式返还,剩余积分可在易商通指定商城购买物品(一般高于市价)。此外,投资者每拉一个新人进入,可以获得现金奖励250元,下线用积分购买商品后,上线也可以获得一定积分奖励。资深反传销人士李旭在接受凤凰网财经采访时表示,易商通的商业模式符合传销的基本特征,即吸收投资、层层返利、发展下线,存在涉嫌传销或非法集资的可能。民间组织反传销联盟也向凤凰网财经表示,易商通模式与警方提示的涉嫌非法传销的消费返利平台相似。

实际上,易商通以电商为幌子、以高额回报为诱饵具有几大特点。首先是欺骗性强,“易商通购物平台”以电商、商城为幌子,以高额回报为诱饵,欺骗会员进行投资。乍一看有实物产品,实际商城内产品价格明显偏高。其次是获利途径不明,“易商通购物平台”除经营商城外无其他收入来源,而且商城内产品只能由会员购买,根本无新的利润产生,明显是拆东墙补西墙,虚构获利空间和途径。此外,该商城内产品价格偏高,而且品牌大多数为不知名品牌,无法确定具体价值,有虚报产品价格嫌疑。该平台曾许诺的奖励和利润,如今都已经无法进行提现。

工商资料显示,易商通隶属于北京易商通科技股份有限公司,该公司注册资本为1亿元。根据官网显示,“北京易商通科技股份有限公司前身是易商通(北京)网络科技有限公司,成立于2011年1月,注册资金10000万元人民币,坐落于北京经济技术开发区,是一家既有传统实体产业,又有互联网平台的集团公司。”天眼查资料显示,易商通环球控股集团占易商通公司51%的股份,为第一大控股股东,公司监事会主席王新会占股29%,董事长高志华占股20%。公司的主要业务是电子商务平台易订商城。但与淘宝、京东等电商平台不同,易订商城上的产品并不在市面上进行销售,用公司自己的话说,是“本地人做本地电商”。商城的所有产品以积分标价,只对其会员开放,包括日常生活用品、米面粮油、保健品、家用电器等。

据金融虎旗下新金融探案了解,关于易商通的问题此前已有多家媒体关注和曝光。据蓝鲸财经此前报道,公开资料还显示,高志华曾参加中国诚信企业家大会,还获得诚信企业家称号。而此前因涉嫌集资诈骗被警方查处的三三易通,也曾在该会获得2017年中国诚信经营与服务示范单位称号。

宣传资料显示,易商通与军创负责实施消费养老普惠电商项目,并自称由国家副部级单位中西部投资集团负责公司运营。工商信息显示,中西部投资集团查无此单位。2017年5月,军创宣布解除与易商通的合作。此外,军创的团体全名为城乡小康发展促进中心复转军人创业工作委员会,已被民政部社会组织网列为涉军的非法社会组织。

企查查数据显示,高志华关联的20家企业中,北京易商通居家养老服务有限公司因欠薪屡次被列为失信人,其投资的北京两广中医医院因非法配制医院制剂被罚款且取消医保资格。其担任监事的北京光彩曼地亚红豆杉研究有限公司,因通过登记的住所或者经营场所无法联系的被列为经营异常。

值得一提的是,有投资者反映,高志华曾在其朋友圈晒出一张中国建设银行金额达九千万亿元人民币的存款单。而这种过度自我宣传的行为在网上的报道中也可追逆。6月25日反传联盟的文章中,曝光了一份高志华曾在朋友圈晒出的中国建设银行存款单。存款单上显示,“2018年1月28日,兹证明高志华,在我行有储蓄存款或凭证式债券金额(大写):人民币玖仟零柒拾柒万柒仟零捌拾捌亿叁仟叁佰陆拾陆万伍仟肆佰贰拾壹元壹角贰分。”(即9077708833665421.12元)存款单右下角盖有中国建设银行股份有限公司北京前门支行业务用公章。这样一个有钱人,其注册资金1亿元的易商通陷入了兑付危机,实在令人不解。

一位与公司官网董事长高志华长相一致的人称:“互联网是资金外流,我在把中华民族的爱国华侨的钱往中国搬,那么我第一批搬回来的是9000万亿”。“我也是备了一笔巨资,为易商通下一步天易的投资。我给国家捐了多少钱,9000万亿。国家给我的奖励是20%。所以实实在在的,我才是全球最有钱的人。”该人士表示。

不过,“高调的笑话”很快就被揭穿。而中国建设银行官网4月26日发布的2018年第一季度业绩显示,截至2018年3月31日,中国建设银行的资产总额为228487.40亿元,较上年末增加7243.57亿元,增长3.27%。反传联盟文章称,“中国建设银行2018年第一季度资产总额才22万亿左右,而高志华本人在1月28日在该银行就有9000万亿存款,如此拙劣的伎俩令人可笑。”亦有业内人士指出,据公开资料显示:2017年中国GDP总量超过80万亿,从2012年到2017年中国全国GDP总量加起来也就400万亿左右。

据都市晨报报道,今年6月29日,就有网友在江苏丰县论坛发帖称,丰县宋楼镇群众投资“易商通”后,无法进行提现。江苏丰县警方介入调查后表示,该“易商通购物平台”涉嫌非法集资,提醒广大群众注意投资风险。对利用“电商商城”等模式从事传销、非法集资、非法交易等行为,警方与金融监管等部门核查情况后,对情节严重构成犯罪的将依法打击处理。

新金融探案还注意到,2017年,易商通曾因广告中使用或者变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国徽,军旗、军歌或军徽,被北京工商部门罚款20万元。

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