在人生康波中选对的,看金融资讯选康波财经
我的额度
贷款攻略 鼎基久盛、汇融通盛非法集资超亿元 实控人李海涛获刑7年
鼎基久盛、汇融通盛非法集资超亿元 实控人李海涛获刑7年
摘要:和讯网消息近日,一起利用票据质押以及P2P网络借贷进行非法集资的案件在裁判文书网公布,涉案金额上亿元,两名犯罪人员均被判处有期徒刑。

和讯网消息 近日,一起利用票据质押以及P2P网络借贷进行非法集资的案件在裁判文书网公布,涉案金额上亿元,两名犯罪人员均被判处有期徒刑。

经查明,李海涛为鼎基久盛(天津)资产管理有限公司(下称“鼎基久盛公司”)实际控制人、天津汇融通盛资产管理有限公司(下称“汇融通盛公司”)法定代表人,赵华为鼎基久盛公司北辰分部负责人。

2014年6月至2016年8月,李海涛伙同赵华等人在未经相关部门批准的情况下,先后以鼎基久盛公司和汇融通盛公司名义,在本市以推介会、口口相传等方式进行公开宣传,以高额利息为诱饵,通过签订票据质押借款理财书面协议,或者通过“汇票通”网络平台虚构第三方借款公司签订抵押、票据质押借款协议,向不特定的社会群众非法吸收资金,所吸收资金用于支付部分投资人的本金及利息、偿还债务、投资其他公司等。

2016年6月起,赵华因为身体原因不再继续担任北辰分部负责人,李海涛指派付强接替赵华职务,赵华亦不再通过北辰分部的业务获取业务提成。

经审计,自2014年9月起至案发前已报案的集资参与人252人,实际投资金额8400.35万元,返款金额3200.01万元,其中249人亏损,损失金额为5288.07万元,8人盈利,1人既无盈利也无亏损。涉及赵华(2014年9月至2016年5月期间)的集资参与人198人,实际投资金额6613.35万元,返款金额2288.79万元,损失金额为4410.16万元。

网络平台线上涉及投资人1810人,投资金额1.6亿余元(包括重复投资金额),返款金额1.2亿余元(包括线上复投后返款金额)。

因无法偿大部分投资人的本金,部分投资人报案至公安机关。赵华在2016年8月期间,曾多次拨打报警电话,声称自己系北辰分部负责人,自己公司已经无法给集资参与人兑现。

12月17日,公安机关在天津市宁河区潘庄镇大龙湾村一民房中将赵华抓获归案。2016年12月21日,因与李海涛商议兑付还钱一事未果,另案处理的李某电话报警,北辰分局公安民警在出警过程中发现李海涛系网上追逃人员,遂联系保税分局办案民警将李海涛传唤到案。

天津市滨海新区人民法院认为,李海涛、赵华违反金融管理法律规定,向社会公众吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且系共同犯罪,均应当依法予以惩处。

法院依法判决:被告人李海涛犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金30万元。被告人赵华犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金20万元。

在案冻结的赵华名下的19个银行账户、冻结的天津汇融通盛资产管理有限公司对天津商品交易服务管理集团有限公司投资的6.36%的股权(金额1,000万元)、查封的赵玉堂名下的天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场1-3号楼3181房屋(建筑面积50.66平方米)、查封的赵玉堂名下的天津市北辰区双街镇柴楼村竹园9-2001号房屋(建筑面积194.63平方米),依法追缴后分别按比例发还集资参与人;不足部分责令被告人李海涛、赵华继续退赔并按同等原则分别发还集资参与人。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。


想了解更多有关贷款信用卡、理财的小知识,关注微信公众号“有钱实验室”(ID:youqianlab),回复“有钱”获取。

PC文章详情
贷款攻略 更多

热门贷款

借现金-满易贷
扫码查额度得优惠
最新资讯
鼎基久盛、汇融通盛非法集资超亿元 实控人李海涛获刑7年
资讯
问答
金融课堂
做市商
百科
热门
×
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
北京
其他城市
康波财经
值得信赖的贷款资讯平台
客服电话
95055