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贷款攻略 信贷 汇总: 多盈财富、永利宝、钱庄网等事件进展
汇总: 多盈财富、永利宝、钱庄网等事件进展

一、问题平台最新进展

1、阜兴朱一栋被告上法庭

广州市中级人民法院9月3日发布的公告显示,该院已受理原告广发银行与被告上海御本企业、上海阜兴实业、朱一栋及大业信托等信托纠纷案。

据财联社报道,上海证监局将就阜兴系私募基金管理人涉嫌违规违法行为正式立案调查,拟将相关证据与线索移交给上海公安部门,同时证监局将视公司违规情况作出相应处理。

就兑付问题,上海证监局在与阜兴系投资者代表沟通中表示,将从理清违法违规行为、理清资产状况、理清责任主体几个方面推进兑付处置。

2、贝米钱包回款持续进行

根据微博“贝米钱包投资维权志愿者”披露,贝米钱宝回款工作正在持续进行中,截止9月3日,已累计回款4.9亿元,占总待收的11.82%。

二、新增问题平台

1、多盈财富

9月3日,多盈财富直销银行发布《关于平台良性退出暨后续兑付的方案》。公告显示:

良性退出方案执行时间为18个月,即自2018年9月起至2020年2月止。若投资人按照本方案的兑付时间超过2020年2月的,将于2020年3月底前兑付剩余全部金额。

值得一提的是,平台投资人在6月21日之前与6月21日之后的投资,资金兑付权益一视同仁。良性退出期间,平台客服团队仍将继续为投资人提供服务。

公开资料显示,多盈财富直销银行的运营主体泊头市农村信用联社股份有限公司,是经中国银行业监督管理委员会批准的银行业金融机构,实缴注册资本1.06亿元人民币。公司于2013年7月17日成立,庞冰任公司法人。

2、钱庄网

9月4日,钱庄网发布《钱庄网良性退出清盘公告》,目前尚未发布兑付方案。

公告显示:

由于平台提现量非常高,从6月以来平台流出资金两个多亿,给平台带来很大压力。因此,钱庄网决定暂停网贷相关业务,进行良性退出,分阶段兑付,确保投资人利益不受损害。

公开资料显示,杭州乾庄互联网金融服务有限公司 (简称:钱庄网),成立于2014年2月25日,注册资本5000万元,实缴注册资本:4730万元。截止目前,钱庄网累计投资金额79.9亿元,借贷余额3.4亿元,累计用户135.7万人,累计借贷24440笔,钱庄网历史年化利率6%~12%。

据了解,就在平台清盘的前一天,钱庄网还在发布为期3天的新活动。

三、在逃案犯追捕情况

永利宝、火理财主要嫌犯被捕归案

上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布通报显示:

在公安部的统一指挥下,上海公安机关通过国际执法合作,成功将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

9月5日凌晨,洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回沪。目前,上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

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