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贷款攻略 信贷 钱爸爸案进展:冻结资金3384万 逮捕3名嫌疑人
钱爸爸案进展:冻结资金3384万 逮捕3名嫌疑人

通报中提到,“钱爸爸”案取得了多项进展,其中包括包括:

一、警方通过对“钱爸爸”关联公司和个人进行追查,现已共冻结账户26个,冻结资金3384.5万余元人民币。其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。

二、警方通过对“钱爸爸”及其关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,目前已经抓获犯罪嫌疑人三名。其中袁某经福田区人民检察院批准,已对其执行逮捕。

三、警方已经获取了平台电子数据和第三方支付数据,以及涉案的几十个银行账户开户以来的资金流水并冻结,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

四、警方对“钱爸爸”平台(俗称线上)及其关联公司的一系列集资行为(俗称线下)都进行了彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终线上线下是否统一清偿,由人民法院依法判决。

通报中还提到,“钱爸爸”及其关联公司的债权催收及清算问题,福田区政府十分重视,已经由区相关部门牵头推进,并聘请专业律师介入,指导“钱爸爸”公司进行催收清算工作,若有重大进展将会及时公布。

另外值得注意的是,“福田警察”微信报案端口现已升级,该平台是福田分局通报案情、回复咨询的官方途径,投资人可通过此平台提供线索、咨询问题。

据此前媒体报道,在7月11日,深圳P2P平台钱爸爸发布公告称,目前平台位于福田区大中华金融中心的总部和南山营业部,以及南山区特发信息科技大厦的运营中心从2018年7月10日起暂停营业,进入依法整改程序。随后,宝安区经侦部门介入调查。

公开资料显示,深圳市钱爸爸电子商务有限公司成立于2013年1月,注册资本1亿元,累计交易总额325亿元,由平安银行进行资金存管。据钱爸爸官网披露的数据显示,截至2018年6月,平台尚有借款余额12.77亿元,涉及借款人近3000人。

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