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贷款攻略 信贷 银河天成股东方被罚近1亿 布局平台均出问题
银河天成股东方被罚近1亿 布局平台均出问题

日前,证监会发布了一则行政处罚决定书,银河天成集团有限公司(下称“银河天成”)股东潘勇因涉嫌内幕交易天成控股(SH.600112)、银河生物(SZ.000806)股票,被没收违法所得1493.33万元,并处以5倍顶格处罚7466.65万元罚款,总计罚没8960万元。

同时,证监会对潘勇采取10年证券市场禁入措施。在禁入期间内,潘勇不得从事证券业务或担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

潘勇是银河天成实控人潘琦之弟,所获内幕消息也均来自潘琦。

企查查资料显示,银河天成是上市公司天成控股与银河生物的大股东,而潘勇作为银河天成第二大股东,持股比例为29.09%。

今年以来,银河天成可谓麻烦不断,除了实控人深陷内幕交易调查,其在互联网金融领域的布局清盘的清盘、暴雷的暴雷,公司与其子公司还因债务问题现身P2P催款名单。

7月10日,银河天成公告梳理了其关联的四家互联网金融平台:已停止收购壹佰金融、365易贷,确认持有啄米理财30%股份和全资占股有理树金服。

银河天成更是在公告中表示,有理树金服的运营状况良好。

但是,公告发布半月,银河天成就遭打脸。

有理树金服所属的杭州中佰金融信息服务有限公司就被杭州市公安局萧山区分以非吸进行立案调查。

同因非吸被立案的还有壹佰金融。

虽然银河天成公告称发现前股东涉嫌违规经营及利益输送,已于3月停止收购,但工商信息显示,3月7日,银河天成成为壹佰金融隶属的深圳市壹佰金融服务有限公司的大股东,并持有40%股份。

银河天成与365易贷更是牵手”不到半年便反目成仇。

就在今年1月28日,银河天成宣布战略投资365易贷,但是7月3日又公告称从365易贷股东退出。8月9日,365易贷发公告直指银河天成总裁姚某背信弃义,不履行还款承诺,称将追究银河天成总裁姚某等相关人员和其签订担保函的上市公司法律责任,维护大家的合法权益,“绝不让诈骗犯逍遥法外”。

7月24日,银河天成持股30%的啄米理财也发布了良性清退公告。

公告称一方面借款人信用状况不断恶化甚至部分借款人恶意利用违约潮的机会进行债务违约;另一方面,投资者因为外部环境的因素实施恐慌性提现。将在2019年1月31日前,完成本金兑付。

另外在此前金小鲸曾报道过爱投资催款41家企业,涉及到了8家A股上市公司,银河天成旗下的天成控股与银河生物就占了2个名额。

根据爱投资公告的披露,欠款企业中包括北海银河生物产业投资股份有限公司(银河生物)、贵州长征天成控股股份有限公司(ST天成)两家公司实控人均为银河天成集团有限公司大股东、法定代表人潘琦。

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