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贷款攻略 信贷 投之家案件清退小组有望成立 卢家帮又现新线索
投之家案件清退小组有望成立 卢家帮又现新线索

(一)建议成立清退小组,追查资金去向

7月18日,据网贷之家了解到,深圳经侦建议:尽快成立投之家平台案件清退小组:

1、由徐红伟、黄诗樵等人负责股权款收回、逾期和真实标的项目催收;经侦会对他们进行监督;

2、经侦主要负责查案,追查资金的去向,尽可能追回资金,侦查案件;

3、清退小组成立投资人代表3-4人,最好是深圳的,能监督帮助催回款(长期作战没有工资,建议大客户,有财务法律经验)

经侦与投资人代表每周一次会议沟通案件的进展。投资人代表同步给其他投资人。

在17日通报中,深圳市公安局南山分局表示持续加大对出现逾期无法提现的P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作。目前投之家案件正在进一步办理中,投资人可通过以下方式进行登记报案:

2、可将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局经侦大队(深圳市南山区深南大道10388号);

3、“投之家平台”投资人可亲临高新派出所报案;请投资人积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。

(二)珈伟股份遭深交所问询

此外,网贷之家从上市公司公告关注到,在两度公告撇清与投之家的关系之后,珈伟股份(300317.SZ)于今日(7月18日)收到深交所发来的问询函。深交所三问珈伟股份。

1、《公告》称,投之家2018年6月15日股权变更的相关备案文件存在伪造嫌疑,灏轩投资将进一步寻求权威部门的认证,请你公司补充说明详细情况以及“权威部门的认证”的具体内容。

2、6月中旬投之家发布《投之家获上市公司母公司4.09亿元B轮融资》平台公告称,投之家宣布获得上市公司珈伟股份母公司B轮融资,融资规模达4.09亿元,上市公司平台以2.11亿元收购原股东35.24%的股权,同时通过增资1.98亿元,获得19.76%股权,直接或间接持有投之家总共55%的股权,获得平台控股权。多家媒体对此进行了转载。请补充说明你公司、灏轩投资及其一致行动人知晓投之家2018年6月15日股权变更的时点,是否与投之家及其股东、实际控制人取得联系并采取了有效措施,已采取及将要采取的核查措施和法律手段。

3、请说明丁孔贤及其一致行动人质押情况,包括股权质押总数量、总金额、占其股份总额的比例及资金用途,是否存在投资投之家及其他P2P互联网金融行业的情形;并逐笔报备其股权质押的质权方、质押起止时间、股权质押融资金额、数量、占比、警戒线价格和平仓线价格,以及质押融资的用途,款项回收的可能性和具体安排。

《问询函》指出,珈伟股份需就上述问题做出书面说明,并在7月24日前将有关说明材料报送监管部门。

值得注意的是,针对是否存在不知情的情况下被发生股东变更一事,“这种情况发生的可能性较低。”深圳市工商行政管理局(下称工商局)工作人员对界面新闻记者表示,“必须在所有材料以及手续齐全的情况下才能办理股权登记变更。”在界面新闻记者从工商局拿到的内资公司变更申请材料清单中明确规定,股权变更需要准备法人代表签署的登记书、公司决议(盖公章)、经公证、见证机构公正或见证的股权转让协议等共计7项材料。

上海市华荣律师事务所许峰律师也对界面新闻记者表示,变更股权转让需要股权转让协议,手续全部伪造的可能性非常小。

(三)卢家帮又现新线索

另外,根据此前多家媒体报道,近期行业可能遭遇史上最大的连环诈骗,壹佰金融、天天财富、投之家等幕后实控人“卢家帮”逐渐浮出水面。

网贷之家在日前《起底P2P连环诈骗案幕后卢家帮:至少涉及10家平台(附表)》一文指出,此次暴雷潮中有几家平台不仅与卢家帮有关联,这些平台也曾是上海中和世纪工贸有限公司入股的平台,即外界普遍称作国资派系“和平系”平台。

而日前一家国资平台金银猫宣布清盘,再次隐现“卢家帮”影子。这次关联的不是之前曝光的和平系,而是另一大国资派系“华宇系”。

网贷之家通过企查查查询到,金银猫(全称为“上海金银猫金融服务有限公司”),通过股权层层穿透,“华宇系”现身金银猫股东之列,即中国核工业集团公司旗下全资子公司中国华宇经济发展有限公司,通过“中科际控股”持股金银猫35.96%的股份。

而网贷之家发现,中科际控股法定代表人为卢建刚,疑似“卢家帮”成员。从公开报道发现,中科际控股与卢家帮家乡浙江瑞安也曾有交集。

企查查显示,卢建刚也是浙江中科际集团的董事长,目前被列为失信被执行人员名单,中科际控股、浙江中科际集团均为华宇系全资子公司。

如上述情形推测被证实,引进“国资”股东进行增信,或成卢家帮并购P2P平台的一大惯用伎俩。

另据投资人提供的线索称,卢立建的中科光电,一直在利用区块链转移境内资金进入NSX(澳大利亚国家证券交易所),7月16日发出消息准备退市,并将于8月17日当地时间10点讨论退市或申请担保决议,如果成功,卢立建的股权是受澳洲法律保护的合法收入。

网贷之家后续还将继续跟踪投之家事件的相关进展。

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