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信质电机:第三届监事会第八次会议决议公告
摘要:证券代码:002664证券简称:信质电机公告编号:2017-075信质电机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2017-075

信质电机股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况:

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2017

年 9 月 25 日在公司九号楼 511 会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持,会

议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开

符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更公司

名称、证券简称的议案》

经审核,监事会认为:本次拟变更公司名称和证券简称事项符合《公司法》、

《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在违规

情形;拟变更后的公司名称及证券简称为了树立公司在新行业中的品牌形象,易

于投资者理解。不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们一致同意本次拟变

更公司名称及证券简称事项,并提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订章程>的议案》。

因公司拟变更公司名称及证券简称,公司章程中相应内容进行调整,我们同

意公司对公司章程进行修订。

3、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司拟参与

竞拍购买国有建设用地使用权的议案》

经审查,监事会认为:在为公司扩大规模和长远发展提供土地资源,解决公

司规划发展对经营场地的需求,为未来的发展提供必要保障的同时,公司以不超

过 5,000 万元人民币自有资金参与台土告字[2017]044 号地块竞拍,该地块位置

位于台州市椒江区前所街道经二路以西、沿江路以北(工业),即公司目前办公厂

区的东侧。有利于公司的长远利益,我们同意公司在董事会核定的范围内参与竞

拍购买国有建设用地使用权。

4、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于授权董事会

及董事会授权人士全权办理国有土地使用权协议转让的议案》

我们同意公司以协议出让的方式受让位于公司东边的 109 亩国有土地使用

权,同意授权董事会授权人士对接相关工作,以不超过 2,095 万元的价格与国土

局签署各项合同。具体面积及出让价格以国土局与公司签署的国有土地使用权出

让合同为准。

5、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对参股公司

北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》

经审查,监事会认为:鉴于公司前期的收购规划及未来公司发展战略要求,

同意公司以自有资金不超过5,000万元人民币对北京北航天宇长鹰无人机科技有

限公司进行增资,具体认购金额、认购金额进入注册资本和资本公积的具体数额,

及本次增资后的股东及股权比例根据天宇长鹰股东会、北京航空航天大学、工信

部等相关批复(备案)程序审批后确定。若本次增资完成后公司持有天宇长鹰股权

超过50%,天宇长鹰将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

监事会

2017 年 9 月 25 日

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