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世纪鼎利:第四届监事会第十二次会议决议公告
摘要:证券代码:300050证券简称:世纪鼎利公告编号:2017-081珠海世纪鼎利科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

证 券 代 码:300050 证券简称:世纪鼎利 公告 编 号: 2017-081

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“世纪鼎利”)第四届监

事会第十二次会议于2017年9月25日上午11:00在公司会议室以现场表决方式举行,

会议通知已于2017年9月20日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3

人,实到监事3人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简

称“《公司法》”)及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)的规定。会议由监事会主席张天林先生主持,经与会监事认真审议,做

出如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有

限公司 100%股权的议案》

经审核,监事会认为:公司使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都 100%股

权的事项,有助于公司完善教育产业布局,有利于增强上市公司的盈利能力,提升

上市公司价值。本次超募资金使用计划履行了必要的审计、评估及其他程序,符合

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金

使用(修订)》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

表决结果:会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

1

监 事 会

二〇一七年九月二十五日

2

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