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金冠电气:独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
摘要:吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2017年9月24日召开第四届董事会第二

吉林省金冠电气股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十六次会议

相关事项的事前认可意见

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2017 年 9 月 24

日召开第四届董事会第二十六次会议,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独

立董事的指导意见》、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》及《公

司章程》等法律法规及规定,作为独立董事,基于独立判断立场,就公司第四届

董事会第二十六次会议审议的《关于在湖州设立子公司建设年产 2.7 亿㎡湖州锂

离子电池隔膜生产基地项目暨关联交易的议案》进行了事前认可:

经事前审核,公司本次在湖州设立子公司建设年产 2.7 亿㎡湖州锂离子电

池隔膜生产基地项目属于关联交易,公司应当按照相关规定履行审议程序和信息

披露义务;本次事项可进一步延伸公司业务产业链、布局市场、吸引人才并提高

公司资源的有效配置水平,符合公司经营发展的需要。公司本次事项的资金来源

为自有资金或自筹资金,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在损害

公司及中小股东利益的情形。我们同意将本次事项提交董事会审议,董事会审议

本次事项时关联董事应当回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字:

毛志宏 徐卫东 王希庆

二〇一七年九月二十四日

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