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贷款攻略 股票 金冠电气:第四届董事会第二十六次会议决议公告
金冠电气:第四届董事会第二十六次会议决议公告
摘要:证券代码:300510股票简称:金冠电气公告编号:2017-129吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存

证券代码:300510 股票简称:金冠电气 公告编号:2017-129

吉林省金冠电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司)第四届董事会第二十六

次会议由董事长徐海江先生召集,会议通知已于 2017 年 9 月 20 日以电话及电子

邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2017 年 9 月 24 日 10 时在公司综合楼三楼会议室,以

现场结合通讯表决的形式召开。

3、会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

4、本次董事会由董事徐海涛主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立子公司建设年产 2.7 亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产

基地项目暨关联交易的议案》

董事会审议同意公司拟与吉林省金冠投资有限公司共同出资 5,000 万元人民

币在浙江省湖州市经济技术开发区设立湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司,湖州

金冠成立后,拟建设年产 2.7 亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定,本

次共同投资构成关联交易,关联董事徐海江、郭长兴、徐海涛回避表决,公司履

行了相应的程序,公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见,并发表了独立

意见,持续督导机构国泰君安证券股份有限公司亦出具了专项核查意见。具体内

容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于对全资子公司投资设立二级子公司的议案》

董事会审议同意对全资子公司投资设立二级子公司。具体详见公司同日于巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于使用募集资金逐层向二级子公司增资用于募投项目的议

案》

董事会审议同意公司使用募集资金逐层向能瑞电力增资,用于募投项目“充

电桩产业化制造项目(一期)”的建设。公司独立董事对本事项发表了同意的独

立意见,监事会对本事项进行了审议并发表了同意的审核意见,独立财务顾问对

本事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过《关于公司将持有的控股子公司股权转让给全资二级子公司的

议案》

公司拟将持有的控股子公司浙江开盛电气有限公司的 70%的股权转让给公

司全资二级子公司深圳华胤智能电气科技有限公司(具体以工商登记为准)。本

次股权转让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。具体内容祥见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的相关公告。

5、审议通过《关于修改的

董事会审议同意公司拟对《吉林省金冠电气股份有限公司董事会议事规则》

的修改,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关

公告。

6、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第五次临时股东大会。具

体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》;

2、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会

议相关事项的事前认可意见》;

3、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会

议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十五日

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