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贷款攻略 综合 独家:移民诉讼律师封跃平点评“美国凤凰商贸城投资移民失败案例”
独家:移民诉讼律师封跃平点评“美国凤凰商贸城投资移民失败案例”
摘要: 熟悉美国投资移民的朋友肯定不会陌生“美国凤凰国际商贸城”这个EB-5项目。而在EB5项目欺诈事件层出不穷的情况下,投资人在申请美国投资移民时如何避免失败找上门?帮助投资人吸收经验

熟悉美国投资移民的朋友肯定不会陌生“美国凤凰国际商贸城”这个EB-5项目。而在EB5项目欺诈事件层出不穷的情况下,投资人在申请美国投资移民时如何避免失败找上门?帮助投资人吸收经验,并从中找出判断项目风险的方法。本文中移民诉讼律师封跃平与大家分享“移民风险”相关话题。

移民诉讼律师还原案情

商贸城项目

亚利桑那州位于美国的西南方,亚利桑那州是美国发展最快的州之一,其中凤凰城与图桑大区拥有600万的人口。美国凤凰商贸城就位于这两大城市之间,地理位置极佳。

另外,亚利桑那州是全世界各国移民的首选。这里每年有20万人从国内外由于仰慕此地的生活和机会搬迁而来。不仅仅是因为亚利桑那州有着舒适宜人的自然风光和清洁优雅的居住条件,更重要的是这里有良好的教育资源与设施,且医疗保健体系完善,更是吸引着大批的移民者。

此项目是在凤凰城附的卡萨格兰登市建造一座中国和美国贸易的桥梁,类似中国义乌的小商品市场。项目共计300个名额,前期应该有70多个名额通过526. 凤凰商贸城二期项目已于今年2-3月份被拒。根据消息,2015年11月,此项目方办公总部已被FBI调查,公司服务器全部取证搬走,然后退还。另外据报道称,当地政府已为项目投入17万美金的基建相关费用。目前项目还在继续调查中。

对投资人的影响:

绿卡方面:据称,凤凰商贸城一直没有开工,前期通过526的投资人恐怕829通过的可能性不大。另外牵扯到FBI调查的是比较恶劣的犯罪,跟SEC起诉的证券违规欺诈比起来要严重的多。后期两百多个投资人被拒后有没有退款或者转去其它项目,暂且不知道。

资金安全方面:前期80个投资人的资金动向目前无法确认,有待于FBI进一步的调查报告。京师律师事务所国际部主任封跃平代理了其中一位投资人在国内法院提起诉讼,经过律师团队不断的努力,该案历经两审,最终法院判决:双方解除协议,中介公司返还投资人服务费5万元,投资款50万美元,并赔偿李先生投资移民损失55081美元。

移民诉讼律师建议:

EB-5风险的今生前世

对于投资人而言,美国EB-5投资移民的风险表现为两个方面。

一方面是投资风险,即与投资行为相伴存在的投资风险,这种风险是经营风险,是固有风险,是因企业投资的预期收益率的不确定性而产生的风险,在时间上表现为投资以后,由于大多数情况下投资人都无法参与公司的具体运营,对其风险的规避,更多的时候需要在投资前对项目涉及的商业计划的合理性、就业机制、监管体系等各方面进行考核。

另一方面,也是目前EB-5投资移民的重灾区。无论是“芝加哥会议中心项目”体现出来的项目筛选问题,还是“洛杉矶质子治疗中心项目”反映出的监管问题,都是EB-5投资者不可回避的话题。从选择专业的中介,到选择可靠的项目,无不需要投资人提高谨慎,睁大眼睛。不仅要正视伴随投资的风险,还要透过中介“误导宣传迷雾”,看到项目本来的面目,这应当是作出投资决定的第一步。

移民诉讼律师建议:

穿透项目迷雾

对于目前的投资移民情况来说,对于投资人而言,如何拨开云雾看到项目真实的情况,自是需要不盲听盲信。除此之外,对项目宣传情况进行核实、对项目法律文件进行审核、对项目所涉区位因素进行分析等也是投资人必须要做的事。

移民诉讼律师也对将要投资的国人提出几点建议,希望他们能尽可能的规避风险,在安全的环境下进行合理投资: 第一,最了解,易驾驭。选择投资某领域项目时,最好是选择那些自己了解的行业。这样,即便是跨越很远的距离,投资者也不会盲目的被铺天盖地的宣传营销所洗脑。 第二,重前景,图发展。在选择新型投资项目的时候,必须对所投资的行业有准确且具有预见性的行业推论。这样我们在选择要投资项目的时候,选择走得远有发展的项目;注重发展,才能有发展的前景。 第三,强后盾,大支持。选择投资的项目,必须深入了解项目商,如果有可能最好对项目进行实地的考察和调研,以考量其潜在发展性。当然如果有一个强力的后台,其能提供源源不断的支持,那么无疑也是很好的选择。   第四,案例多,好借鉴。如果是一个成熟健全的项目体系,必定有非常多的相似案列可以进行参考。投资者也可根据这些成功和失败经验获得更多得经验以应变自己的投资项目,这种方式也是最真实,最有效的!

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