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贷款攻略 综合 并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行,
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摘要:大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。由其转报中国人民银行总行。二、对于可疑交易的管理办法另外,坤鹏论认为有必要再对可疑交易说一下,因为这里面也牵扯到金

大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。由其转报中国人民银行总行。

二、对于可疑交易的管理办法

另外,坤鹏论认为有必要再对可疑交易说一下,因为这里面也牵扯到金额。

(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;

(4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;

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