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贷款攻略 综合 64家非法外汇或资金盘公司曝光,马来西亚真是金融传销“乐园”
64家非法外汇或资金盘公司曝光,马来西亚真是金融传销“乐园”
摘要:两个月27家大马资金盘公司出事今年4月和5月,马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中,有21家的创办人已经失联,1家疑似崩盘、3家推出

两个月27家大马资金盘公司出事

今年4月和5月,马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中,有21家的创办人已经失联,1家疑似崩盘、3家推出转盘计划,仅有两家退回部分款项,其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。

4月

1.JJPTR(部分退款)

2.BSV(部分退款)

3.Richway(转盘)

4.CYL(转盘)

5.WMS(转盘)

6.Paramount(失联)

7.Evergreen(失联)

8.Visfuture(失联)

9.GMFX(失联)

10.GD(失联)

11.Gaming 339(失联)

12.WVC(失联)

13.TRF(失联)

14.PDM(失联)

15.Maxflex(失联)

16.Afx(失联)

5月

1.KKC(失联)

2.CMGFIC(失联)

3.CG International(失联)

4.Dreamwayz(失联)

5.The Royal Club(失联)

6.GSR(失联)

7.Wealth Venture Capital(失联)

8.WMS Capital(失联)

9.Paramout 8888(失联)

10.TF腾飞(失联)

11.Livecoin(传已崩盘)

如何区分诈骗?

BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征,提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金,因此以下小贴士也适用于中国投资者:

· 承诺的高回报或盈利,而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间;

· 任何年收益在18%以上的产品,即使有担保人,也应该有所警惕;

· 通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕;

· 绝大多数非法运营者都宣称来自海外,不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权;

· 投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件;

· 投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任,并说服他们继续投入;

· 高额回报无法持续很久,因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动,因此无法长期返还资金给投资者。

大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司

以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司:

1)云数贸(金字塔传销,原始股诈骗集团)

2)圆梦集团(金字塔传销,非法集资诈骗集团)

3)Mbi , Mface(虚拟币,非法集资)

4)World Ventures(金字塔旅游传销)

5)南宁投资诈骗(金字塔骗局)

6)Boss Venture(非法集资)

7)Ufun Utoken(虚拟币,非法集资)

8)必赢集团bwin(老鼠会,非法集资诈骗集团)

9)Fusion Excel International 神奇火山石(原始股诈骗)

10)刮刮乐集团(诈骗集团)

11)Asian Bitcoin(虚拟币交易)

12)Genneva(金玉华黄金骗案)

13)Mc Ocean(非法集资)

14)Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资

15)Mega Wisdom(无牌非法集资诈骗集团)

16)Mu Club (香港lucky 2 u )(无牌非法集资诈骗集团)

17)马来西亚MC 天使基金(money game )金字塔非法集资

18)RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

19)GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗

20)IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

21)M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

22)MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

23)IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

24)天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

25)GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

26)T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

27)BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局)

28)ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会)

29)ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗)

30)MY AUNEW (快速致富非法集资诈骗集团)

31)PHYTO SCIENCE (快速致富老鼠会)

32)位址C INTERNATIONAL (非法集资诈骗集团)

33)Organo Gold Coffee (非法金字塔传销)

34)Island red coffe 红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗)

35)真善美(标会诈骗集团)非法集资

36)Riway (快速致富传销)

37)Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销)

38)1Whp ( 金字塔老鼠会)

39)winglab king saver省电卡(诈骗集团)

40)UMATRIN 优美庭(非法集资)注册与商业性质不同

43)五军克拉币 K COIN (虚拟币诈骗盘)

44)龙珠果(非法集资诈骗盘)

45)豪威拿督贩卖集团(南宁,印尼假拿督买卖)

46)赢讯通 (非法集资诈骗盘)

48)Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会)

49)沉香木(诈骗集团)

50)Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会)

51)Public Golden House (黄金诈骗公司)

52)Emgoldex (无牌黄金交易,非法集资派息)

53)BClifestyle (非法集资)

54)GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团)

55)MIS 广告点击诈骗集团

56)Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资非法集资诈骗集团

57) T&G Global(非法欺骗良家妇女)

58)JJPTR (资金盘,已崩盘且部分退款)

59)Bitkingdom

60)JJ Global Network

61) JJ Poor To Rich

62)Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia(PKKM)

63)Pruton Mega Holding Limited

64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd

以上数据来源马来西亚央行,仅供参考。

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