在人生康波中选对的,看金融资讯选康波财经
我的额度
贷款攻略 综合 一年本金翻20倍的“世桢投资”,给中科招商和单祥双挖了4个坑
一年本金翻20倍的“世桢投资”,给中科招商和单祥双挖了4个坑
摘要:——中科招商“抓鬼”4大疑点:除了一个假世桢投资,还有一个假“单祥双”?一边是新三板知名PE巨头和老板,一边是P2P集资诈骗平台,被一桩“伪造营业执照和开户许可证件”案紧紧地联系

——中科招商“抓鬼”4大疑点:除了一个假世桢投资,还有一个假“单祥双”?

一边是新三板知名PE巨头和老板,一边是P2P集资诈骗平台,被一桩“伪造营业执照和开户许可证件”案紧紧地联系到了一起。

一纸声明,并没有厘清事实的真相,反而使整个事件变得更加扑朔迷离,疑点重重。

中科招商:假理财网站冒用董事长单祥双、子公司世桢投资名义行骗

近日,与九鼎集团(430719)、同创伟业(832793)、硅谷天堂(833044)并称为新三板四大PE巨头的中科招商(832168),通过全国股转系统发布了一则《关于不法分子冒用中科招商子公司上海世桢的名义进行诈骗的声明》。

中科招商称,近日,公司接到多起投资者投诉,反映子公司上海世桢投资有限公司(以下简称“上海世桢”)在互联网上开展投资理财业务,已造成多名投资者经济损失。由于诈骗网站已停止运营,部分受骗者通过电话、上门质询和在百度贴吧进行维权。

经查,世桢投资的理财网站(网址http://www.shizhen66.com/)涉嫌盗用中科招商集团子公司上海世桢和本公司董事长单祥双先生的名义、伪造上海世桢营业执照和开户许可证件开展非法集资和诈骗活动。

2017年4月10日,上海世桢已委托律师向上海市公安局外高桥保税区公安处报案。

公司称,上海世桢从未开展互联网投资理财业务。此外,公司将配合司法机关严厉查处并追究不法分子侵权的法律责任。投资者如发现有冒用公司名义的非法集资行为,可立即向公司、公安机关或证券监管部门举报。

易三板(ID:esanban)分析员注意到,同日,中科招商分别在微博、微信公众号等平台发布了内容大致相同的声明。

微博截图

微信公众号截图

国家企业信用信息公示系统(上海)显示,上海世桢投资有限公司成立于2015年6月24日,公司法定代表人为单祥双,注册资本为13.325亿元,注册地址是“中国(上海)自由贸易试验区英伦路38号一层105室”,通信地址是在“北京朝阳区建国门外大街1号国贸三期5001”,经营范围是“投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理咨询,经济信息咨询。 ”

馅饼变陷阱!一年本金能翻20倍

易三板(ID:esanban)分析员发现,这家名为“世桢投资”的网站目前已经无法打开。

据中科招商在微博、微信公众号等平台公布的该网站截图显示,该P2P平台宣称“综合日化收益”高达1.56%-5.19%。如果按日化收益5.19%计算,其年化收益理论上最高可达2157.15%!也就是说,投入1000元,1年后最多能赚到2万元!

据蓝鲸财经消息,就在该事件被曝光几日之前的3月31日,“世桢投资”还通过其微信做广告,称公司最新推出多种超短期投资理财赚钱项目,1000元起投,当天投资,次日拿回本金+收益,“日化”收益1.33%一3.18%。按照最高日化3.18%来算,年化利率最高可达1160%。

此外还送大量羊毛,注册成功立送38元,1000元起投,100%保本保息。

业内人士表示,这种做法明显就是在跑路前再捞一笔,或者是在资金流动出现问题后想通过派送羊毛吸引投资人入场,拆东墙补西墙。

易三板(ID:esanban)分析员认为有义务为大家科普一下“羊毛”与“薅羊毛”概念。

什么是P2P网贷的羊毛?众所周知,网贷平台为吸引投资者,经常会搞一些促销的奖励,比如注册认证奖励、充值返现、投标返利等,由此产生的利润被称为“羊毛”,而以相对较低成本甚至零成本换取利益的行为叫做“薅羊毛”,以此寄生的投资群体被称为“羊毛党”,“羊毛党”的领头人便是“羊头”。

百度百科显示,在互联网金融领域,“羊毛党”每个月赚几万到几十万都是很正常的,当然,随着P2P倒闭、跑路潮的出现,“薅羊毛”的“羊毛党”反被“薅”的现象也屡见不鲜。

中科招商“遭遇”并非孤例 但实属罕见

易三板(ID:esanban)分析员通过工信部ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统(以下简称“工信部备案管理系统”)查询发现,上述中科招商声明中所提到的域名“shizhen66.com”于 2017年4月6日通过审核,主办单位显示为“上海世桢投资有限公司”,网站负责人是“单祥双”。

中科招商在上述声明中也提到,这家名为“世桢投资”的理财网站就是盗用了中科招商子公司上海世桢和公司董事长单祥双的名义,并且伪造了上海世桢营业执照和开户许可证件从事非法集资和诈骗活动。

其实在中国资本市场圈内,中科招商的“遭遇”并不算孤例。

比如2013年,A股上市公司武昌鱼(600275)子公司公章伪造事件;2016年,港股公司弘业期货(03678)旗下员工涉嫌伪造公章,私下签订合同事件。国海证券前员工伪造印章签协议,导致债市圈巨亏事件;就在今年2月份,新三板挂牌公司中标科技 (833345)还掀起了一场伪造印章案风波,最终以撤案收场。

但细心的小伙伴们会发现,以上案例皆以伪造公章为主,像中科招商子公司上海世桢这般,营业执照和开户许可证同时被伪造,就连集团公司董事长的名义也被盗用实属罕见。

五大疑点待解:“世桢投资”是假的,“单祥双”也是假的?

据一熟悉网站备案流程的业内人士向易三板(ID:esanban)分析员透露,一家企业的网站或者域名若想走完整个流程,最终成功备案,并没有我们想象的那么容易,也并不是简单伪造一张营业执照就可以顺利实现冒名的。

易三板(ID:esanban)分析员了解到,一家企业网站(域名)若想完成工信部的备案,大致需要完成“填写主办单位、填写网站信息、上传资料、邮寄资料并办理拍照、等待提交管局、备案完成”等6个环节,从提交备案到完成备案,时间跨度大致需几周的时间。

其中,在上传资料环节,不仅要求上传企业的工商营业执照的照片,还需要上传网站负责人的身份证的正反面照片。

更为重要的是,“办理拍照”环节,网站负责人半身照必须以工信部要求的标准幕布为背景。见下图:

工信部备案管理系统拍照背景使用说明(来源:工信部备案管理系统)

网站负责人拍照实例(资料图)

按照中科招商声明中的说法,“世桢投资(shizhen66.com)”网站伪造了子公司上海世桢的工商营业执照,盗用了集团董事长单祥双的个人名义,那么,问题就来了!

1、我们知道,新版的工商营业执照及副本左下方都有二维码防伪,只要用手机的“扫一扫”功能就能显示出该公司的工商注册信息,可用以辨别营业执照真伪,那么中科招商子公司上海世桢的营业执照是如何被伪造的?上海世桢在相关证照的管理上是否存在问题?

2、“世桢投资(shizhen66.com)”网站负责人“单祥双”与中科招商董事长单祥双,是否为同一人?公司董事长单祥双个人身份证相关信息是否也被伪造?如果也被伪造,声明中为何没有披露?

3、网站备案过程中,网站负责人拍照环节的相关照片是否经过了PS合成处理?

4、声明中称,上海世桢已经向警方报案,那么案件进展如何?公司何时进一步向公众披露?

易三板(ID:esanban)分析员拨打了中科招商声明中公布的咨询电话,想就上述疑问进行进一步的了解。一位自称是中科招商“媒体品牌部”的工作人员向易三板分析员表示,目前公司方面不方便透露任何信息,一切以声明为准。

易三板(ID:esanban)将就此事件为您持续关注。

有钱花
综合 更多

热门贷款

借现金-满易贷
扫码查额度得优惠
热门资讯
创利丰金业:新中产崛起资产配置需多元化
资讯
问答
金融课堂
股票的发行价格
百科
热门
×
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
北京
其他城市
康波财经
值得信赖的贷款资讯平台
客服电话
95055