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鲁南制药集团股份有限公司董事会声明
摘要:依据《公司章程》和《公司法》的规定,经履行提案、召集程序,鲁南制药集团股份有限公司于2017年3月12日召开董事会临时会议,表决通过如下决议:一、一致同意免去张贵民先生担任的集团公

依据《公司章程》和《公司法》的规定,经履行提案、召集程序,鲁南制药集团股份有限公司于2017年3月12日召开董事会临时会议,表决通过如下决议:一、一致同意免去张贵民先生担任的集团公司董事长及法定代表人职务,一致推选张则平先生担任集团公司董事长及法定代表人;二、一致同意免去张贵民先生担任的集团公司总经理职务,根据董事长张则平先生的提名,一致同意聘任王步强先生担任集团公司总经理。

张则平董事长、王步强董事、李冠忠董事代表鲁南制药集团股份有限公司董事会公开声明如下:请张贵民先生即刻对内对外停止行使一切董事长及总经理职权,并立刻办理交接手续。依据《公司章程》,张贵民先生在被免除董事长及法定代表人职务以后,仍然有权继续行使董事的权利,仍然应当继续履行董事的义务。

特此声明!

鲁南制药集团股份有限公司董事会

董事长:张则平

董事:王步强、李冠忠

2017年3月12日

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